Traduction de «geldwäsche hegen » (Allemand → Néerlandais) :

TERMINOLOGIE

Geldwäsche-Übereinkommen | Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten
Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven

Eurasische Gruppe gegen Geldwäsche | Eurasische Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | EAG [Abbr.]
Euraziatische Groep ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering | EAG [Abbr.]

Financial Action Task Force - Karibik | Karibische Arbeitsgruppe Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | Karibische Arbeitsgruppe Bekämpfung der Geldwäsche | CFATF [Abbr.]
Caribbean Financial Action Task Force | Financiële-actiegroep van het Caribisch gebied | CFATF [Abbr.]

Geldwäsche
witwassen van geld

Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche
dispositief anti-witwassen

Rechtsvorschriften über Geldwäsche
witwaswetgeving

Geldwäsche [ Weißwaschen von Schwarzgeld ]
witwassen van geld

Geldwäsche in Glücksspiel vorbeugen
witwasoperaties bij kansspelen voorkomen | witwaspraktijken bij kansspelen voorkomen

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Es erscheint inakzeptabel, dass professionelle Finanzmakler, die einen Verdacht auf Geldwäsche hegen, ihre eigenen Transaktionen nicht ausführen dürfen (Artikel 21), wenn die zentrale Meldestelle eine entsprechende Weisung erteilt.
Het is onaanvaardbaar dat beroepsbeoefenaars die een vermoeden van witwasactiviteiten hebben zich moeten onthouden van het uitvoeren van transacties (artikel 21) als de financiële inlichtingeneenheid dat bepaalt.

Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Januar 1993 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche bestimmte, dass « falls die [Banken] Zweifel hegen, ob die [.] Kunden im eigenen Namen handeln, oder falls sie die Gewissheit haben, dass diese nicht im eigenen Namen handeln, [.] sie nützliche Massnahmen [ergreifen], um Informationen über die tatsächliche Identität der Personen einzuholen, in deren Namen diese Kunden handeln ».
Artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld bepaalde dat « in geval van twijfel over de vraag of de cliënten [.] handelen voor eigen rekening of in geval van zekerheid dat ze niet voor eigen rekening handelen, [.] de banken alle redelijke maatregelen [treffen] om informatie te verkrijgen omtrent de ware identiteit van de personen voor wier rekening deze cliënten handelen ».