Traduction de «geldwäsche financial » (Allemand → Néerlandais) :

TERMINOLOGIE

Financial Action Task Force - Karibik | Karibische Arbeitsgruppe Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | Karibische Arbeitsgruppe Bekämpfung der Geldwäsche | CFATF [Abbr.]
Caribbean Financial Action Task Force | Financiële-actiegroep van het Caribisch gebied | CFATF [Abbr.]

Financial Action Task Force - Nahost- und Nordafrika | Nahost- und Nordafrika-Arbeitsgruppe Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | Nahost- und Nordafrika-Arbeitsgruppe Bekämpfung der Geldwäsche | MENAFATF [Abbr.]
FATF van het Midden-Oosten en Noord-Afrika | Financiële-actiegroep van het Midden-Oosten en Noord-Afrika | MENAFATF [Abbr.]

Arbeitsgruppe Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | Financial Action Task Force | FATF [Abbr.]
Financiële-actiegroep | FATF [Abbr.]

Rechtsvorschriften über Geldwäsche
witwaswetgeving

Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche
dispositief anti-witwassen

Geldwäsche
witwassen van geld

Geldwäsche [ Weißwaschen von Schwarzgeld ]
witwassen van geld

Geldwäsche in Glücksspiel vorbeugen
witwasoperaties bij kansspelen voorkomen | witwaspraktijken bij kansspelen voorkomen

Financial Risk Analystin | Kreditrisikoanalyst/in | Analyst für Finanzrisiken | Financial Risk Analyst/Financial Risk Analystin
analist financiële risico's | analist kredieten en risico's | analist financieel risico | financieel risicoanalist

Financial Future | Finanz-Terminkontrakt | Terminkontrakt
Termijncontract

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Die Finanzielle Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) [17] hat am 14. Februar 2003 Interpretationsnoten zu zwei Sonderempfehlungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung angenommen (Sonderempfehlung VI zum Finanztransfergeschäft und Sonderempfehlung VII zu den Auftraggeber betreffenden Datensätzen).
De Financial Action Task Force (FATF) [17] heeft op 14 februari 2003 interpretatienota's aangenomen over twee bijzondere aanbevelingen betreffende de financiering van het terrorisme (bijzondere aanbeveling VI over "money transmitters" (geldtransactiekantoren) en bijzondere aanbeveling VII over "originator information" (informatie met betrekking tot de opdrachtgever)), welke beide betrekking hebben op betalingskwesties.

Die internationale Zusammenarbeit im Rahmen der Arbeitsgruppe „Bekämpfung von Geldwäsche“ (Financial Action Taskforce – FATF) und die globale Umsetzung ihrer Empfehlungen zielen auf die Vermeidung von Aufsichtsarbitrage und Wettbewerbsverzerrungen ab.
De internationale samenwerking in het kader van de Financiële Actiegroep (Financial Action Task Force - FATF) en de wereldwijde tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van deze groep zijn gericht op het voorkomen van regelgevingsarbitrage en concurrentievervalsing.

Die internationale Zusammenarbeit im Rahmen der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“ (Financial Action Task Force — FATF) und die globale Umsetzung ihrer Empfehlungen zielen auf die Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Geldtransfers ab.
De internationale samenwerking in het kader van de Financial Action Task Force (hierna de „FATF” genoemd) en de wereldwijde tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van deze groep zijn gericht op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering bij geldovermakingen.

Bei der Umsetzung der Bestimmungen dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten die Empfehlungen der „Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing“ (Arbeitsgruppe Finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung — FATF) zu Ländern, bei denen es strategische Schwachstellen bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus gibt und für die Gegenmaßnahmen gelten, und zu Ländern gebührend berücksichtigen, bei denen es strategische Schwachstellen bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung gibt und die bei der Ausräumung dieser Schwachstellen nicht ausreichende Fortschritte erzielt oder sich nicht zu einem Aktionsplan verpflichtet haben, der mit der FATF zur Ausräumung der Schwachstellen erstellt wurde.
Wanneer zij de bepalingen van deze richtlijn ten uitvoer leggen, moeten de lidstaten rekening houden met de aanbevelingen van de Financiële Actiegroep (FATF) over rechtsgebieden die strategische tekortkomingen vertonen wat de bestrijding van witwassen en van de financiering van terrorisme betreft en tegen welke tegenmaatregelen zijn genomen, en over rechtsgebieden die die strategische tekortkomingen vertonen wat de bestrijding van witwassen en van de financiering van terrorisme betreft en nog geen voldoende vooruitgang hebben geboekt met het verhelpen van die tekortkomingen of zich er niet toe hebben verbonden een samen het de FATF ontwikkeld actieplan uit te voeren om die tekortkomingen te verhelpen.

Wichtige Partner, mit denen für die Wirksamkeit der Verordnung zur Barmittelüberwachung gesorgt werden kann, sind die Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche“ ( Financial Action Task Force , FATF) und der ihr angegliederte Ausschuss Moneyval als regionales Gremium.
De doeltreffendheid van de verordening liquidemiddelencontrole is in sterke mate mede gebonden aan het optreden van de Financiële Actiegroep (Financial Action Task Force - FATF) en de daarbij aangesloten regionale organisatie Moneyval.

Der Änderungsantrag zielt darauf ab, den einschlägigen Grenzwert entsprechend den 40 Empfehlungen der internationalen Arbeitsgruppe„Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche" (Financial Action Task Force - FATF) künftig auf 3.000 EUR festzusetzen, um den Kampf gegen die Geldwäsche gezielter führen zu können.
Dit amendement strekt tot verhoging van die drempe tot 3000 EUR, in overeenstemming met de 40 aanbevelingen van de internationale financiële actiegroep witwassen van geld, zodat de bestrijding van geldwasserij beter wordt gericht.

Die Definition der FATF (Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche“, Financial Action Task Force on Money Laundering) von PEP ist präziser als die Definition der Kommission.
De definitie van FATF (Financiële actiegroep witwassen van geld) van POP is nauwkeuriger dan de definitie van de Commissie.

Es trifft zu, dass die Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche“ (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) in der Zwischenzeit 40 Empfehlungen zur Bekämpfung des Terrorismus und seiner Finanzierung formuliert hat, doch rechtfertigt dies noch lange nicht, die zahllosen Proteste, die im Namen der Wahrung der Rechte und Grundfreiheiten von den betroffenen Berufsvertretern erhoben wurden, samt und sonders ad acta zu legen.
Intussen heeft de FATF (financiële task force betreffende het witwassen van zwart geld) weliswaar 40 aanbevelingen opgesteld voor het bestrijden van het terrorisme en de financiering ervan, maar dit vormt geen rechtvaardiging voor de algehele seponering van de talrijke protesten die uit hoofde van de eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden door de betrokken beroepscategorieën naar voren zijn gebracht.

Diese Mitteilung bezweckt eine Verbesserung des Informationsaustausches zwischen allen Strafverfolgungsbehörden, d.h. nicht nur zwischen Polizeibehörden, sondern auch zwischen Zollbehörden, Meldestellen für Geldwäsche (,Financial Intelligence Units"), den Gerichts- und sonstigen Strafverfolgungsbehörden und allen anderen öffentlichen Einrichtungen, die an einem Prozess teilnehmen, der von der frühen Aufdeckung von Sicherheitsbedrohungen und Straftaten bis zur Verurteilung und Bestrafung der Täter reicht.
Deze mededeling is bedoeld om de informatie-uitwisseling te verbeteren tussen alle rechtshandhavingsinstanties, dus niet alleen de politiediensten, maar ook de douanediensten, financiële-inlichtingeneenheden, gerechtelijke instanties, instanties van het openbaar ministerie en alle andere publieke instanties die deel hebben in het proces dat varieert van een vroegtijdige opsporing van veiligheidsdreigingen en misdrijven tot de veroordeling en bestraffing van de daders.

In ihrem Bericht über den Zeitraum 1997-1998 führt die Arbeitsgruppe "Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche" (Financial Action Task force on money laundering - FATF) aus, daß die Beförderung illegaler Einnahmen in Form von Bargeld über Staatsgrenzen hinweg auch weiterhin eine wichtige Rolle bei der Geldwäsche spielen wird.
In het verslag over de periode 1997-1998 van de financiële task-force betreffende het witwassen van zwart geld (FATF) wordt verklaard dat het naar een ander land overbrengen van contant geld nog steeds een belangrijke witwasmethode is.