2. Versäumt es ein Zahlungsverkehrsdienstleister regelmäßig, die vorgeschriebenen Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers von über 1.000 EUR und 1000 USD zu liefern, so erwägt der Zahlungsverkehrsdienstleister des Begünstigten, seine Geschäftsbeziehungen zu diesen Finanzinstituten einzuschränken oder sogar zu beenden.
2. Wanneer een betalingsdienstaanbieder regelmatig nalaat de vereiste informatie te verstrekken over de betaler die geldovermakingen voor een bedrag van meer dan 1 000 EUR en 1 000 dollar verricht, zal de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde overwegen om zijn zakelijke relatie met deze financiële instellingen te beperken of zelfs stop te zetten.
