Ein zweites, wenn auch indirektes Ziel der Richtlinie besteht darin, die kriminelle Aktivität der Geldwäsche und kriminelle Aktivitäten zu bekämpfen, bei denen "schmutziges" Geld erwirtschaftet wird.
Een tweede, zij het indirecte doelstelling van de richtlijn is de criminele activiteit van het witwassen zelf te bestrijden, alsmede de criminele activiteiten waaruit het zwart geld voortkomt.