- Vereinigungen oder Körperschaften, die unmittelbar oder
mittelbar Eigentum dieser Personen sind oder un
ter deren Kontrolle stehen; ferner Personen, Vereinigungen und Körperschaften, die im Namen oder auf Weisung dieser
Personen, Vereinigungen und Körperschaften handeln, einschließlich der Gelder, die aus Vermögen stammen oder hervorgehen, das unmittelbar oder mittelbar Eigentum dieser
Personen und mit ihnen assoziierter
Personen, Vereinigungen und K
...[+++]örperschaften ist oder unter deren Kontrolle steht.