- Vereinigungen oder Körperschaften, die unmittelbar oder
mittelbar Eigentum dieser Personen sind oder unter deren Kontrolle stehen; ferner
Personen, Vereinigungen und Körperschaften, die im Namen oder auf Weisung dieser
Personen, Vereinigungen und Körperschaften handeln, einschließlich der Gelder, die aus Vermögen stammen oder hervorgehen, das unmittelbar oder mittelbar Eigentum dieser
Personen und mit ihnen assoziierter
Personen, Vereinigungen und Körperschaften ist oder unter deren Kontrol
...[+++]le steht.