Als kriminelle Tätigkeiten, die unter den Begriff Geldwäsche fallen, gelten jedoch nur der illegale Handel mit Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen und alle anderen kriminellen Tätigkeiten, die für die Zwecke dieser Richtlinie von den einzelnen Mitgliedstaaten als solche definiert werden (Artikel 1 vorletzter Gedankenstrich).
De criminele activiteit waarnaar de term witwassen van gelden verwijst, blijft beperkt tot illegale handel in narcotica en geestverruimende middelen en tot andere criminele activiteiten die als zodanig worden genoemd door elke lidstaat voor de doelstellingen van deze richtlijn (artikel 1, op een na laatste streepje).
