Wichtige Partner, mit denen für die Wirksamkeit der Verordnung zur Barmittelüberwachung gesorgt werden kann, sind die Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche“ ( Financial Action Task Force , FATF) und der ihr angegliederte Ausschuss Moneyval als regionales Gremium.
De doeltreffendheid van de verordening liquidemiddelencontrole is in sterke mate mede gebonden aan het optreden van de Financiële Actiegroep (Financial Action Task Force - FATF) en de daarbij aangesloten regionale organisatie Moneyval.