(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die dieser Richtlinie unterliegenden Ins
titute und Personen angemessene und geeignete Strategien und Verfahren für die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, Verdachtsmeldungen, die Aufbewahrung von Aufzeichnungen, die interne Kontrolle, die Risikobewertung, das Risikomanagement, die Gewährleistung der Einhaltun
g der einschlägigen Vorschriften und die Kommunikatio
n einführen, um Transaktionen, die mit Geldwäsch
...[+++]e oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängen, vorzubeugen und zu verhindern.
1. De lidstaten vereisen dat de onder deze richtlijn vallende instellingen en personen adequate en passende beleidslijnen en procedures invoeren op het gebied van het klantenonderzoek, de melding van verdachte transacties, het bewaren van bewijsstukken, de interne controle, de risicobeoordeling, het nalevingsbeheer („compliance”) en de communicatie om verrichtingen die met het witwassen van geld of met financiering van terrorisme verband houden, te voorkomen en te verhinderen.