Eine Sanktion könnte dennoch erlassen werden, wenn die zuständige Behörde feststellt, dass diesen Geschäften oder Geschäftsaufträgen noch ein weiterer, unrechtmäßiger Grund zugrunde liegt.
Mocht de bevoegde autoriteit vaststellen dat er achter deze transacties of handelsopdrachten een andere wederrechtelijke reden schuilgaat, kan zij alsnog een sanctie treffen.