Vertaling van "volume laundered " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

high-volume launderer
blanchisseur de haut vol

keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling
empêcher le blanchiment d'argent dans des jeux

Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT [Abbr.]

money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]
blanchiment d'argent [ blanchiment de capitaux | recyclage d'argent sale ]

laundering | laundry business | money laundering | money-laundering
blanchiment | blanchiment de fonds | blanchissage | blanchissage de fonds | blanchissage de l'argent | recyclage | recyclage de fonds | recyclage de l'argent

anti-laundering procedures | anti-laundering process | anti-money laundering initiatives
mesures pour faire échec au blanchissage | méthodes de lutte contre le recyclage de fonds | offensive contre le blanchissage

Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime | Money Laundering Convention
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

laundering channel | money-laundering channel
circuit de blanchiment

assessing volume of felled timber | felled timber volume measuring | assess felled timber volume | measuring volume of felled timber
évaluer des volumes de bois coupé

measuring of reservoir volumes | measuring reservoir volumes | estimate oil and gas reserves | measure reservoir volumes
mesurer le volume de gisements

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

This report offers a brief synopsis of money laundering and criminal financial transactions in every country that may be of concern to the U.S. government. Regarding Canada, in Volume II Laundering and Financial Crimes, the report states at page 73:
À la page 73 du volume II, intitulé Blanchiment d'argent et crimes financiers, le rapport indique au sujet du Canada :

We all work within the scope of the existing legislation, together with the guidelines issued by the Office of the Superintendent of Financial Institutions, known as OSFI, and we believe we have developed a very effective measure to identify money-laundering activities while avoiding high volumes of irrelevant reports.
Nous travaillons tous dans le champ d'application de la loi actuelle et des lignes directrices émises par le Bureau du surintendant des institutions financières, le BSIF, et nous estimons avoir mis au point des mesures très efficaces pour déceler le recyclage des produits de la criminalité, tout en évitant les volumes élevés de rapports non pertinents.

104. Recognises that online gambling is an increasingly common way to launder money in which winnings are often tax free, the large volumes of transactions making dirty money very hard to detect and the numerous payment processors further complicating the system; calls for the establishment of a regulatory framework to combat money laundering through online gambling of all kinds;
104. mesure que les jeux d'argent en ligne sont un moyen de plus en plus courant de blanchir des capitaux, qu'ils permettent de réaliser des gains qui sont souvent exonérés de taxes, que les gros volumes de transactions qu'ils génèrent rendent particulièrement difficile la détection d'argent sale et que le grand nombre de sociétés qui interviennent dans le traitement des paiements rend le système encore plus complexe; plaide pour la mise en place d'un cadre réglementaire destiné à la lutte contre le blanchiment de capitaux à travers les jeux d'argent en ligne de tous types;

101. Recognises that online gambling is an increasingly common way to launder money in which winnings are often tax free, the large volumes of transactions making dirty money very hard to detect and the numerous payment processors further complicating the system; calls for the establishment of a regulatory framework to combat money laundering through online gambling of all kinds;
101. mesure que les jeux d'argent en ligne sont un moyen de plus en plus courant de blanchir des capitaux, qu'ils permettent de réaliser des gains qui sont souvent exonérés de taxes, que les gros volumes de transactions qu'ils génèrent rendent particulièrement difficile la détection d'argent sale et que le grand nombre de sociétés qui interviennent dans le traitement des paiements rend le système encore plus complexe; plaide pour la mise en place d'un cadre réglementaire destiné à la lutte contre le blanchiment de capitaux à travers les jeux d'argent en ligne de tous types;

That is very worrying given the high volume of money laundering activities in Panama, especially money from drug trafficking.
Cela est très troublant en raison du fort volume des activités de blanchiment d'argent au Panama, notamment de l'argent provenant du trafic des stupéfiants.

Panama’s vulnerability to money laundering is exacerbated by the government’s lack of adequate enforcement, personnel, and resources devoted to anti-money laundering and combating the financing of terrorism.as well as the sheer volume of economic transactions, a significant portion of which is in cash.
Le Panama est particulièrement vulnérable au blanchiment d'argent parce que son gouvernement ne dispose pas de mesures de contrôle adéquates et qu'il manque de personnel et de ressources affectées à la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme [.] ainsi qu'en raison du volume considérable de transactions économiques, dont la majorité sont effectuées en espèces.

The first is searching the data for patterns in the volume of financial transactions, which makes it possible to spot activities typical of people attempting to launder money or finance terrorist activities.
La première consiste en la recherche de modèles, de patterns — comme on dit en anglais — dans le volume des transactions financières, permettant de repérer une façon de fonctionner typique des gens qui veulent blanchir de l'argent ou financer des activités terroristes, et que l'on retrouverait dans cette masse d'information.

H. whereas in the current situation of huge volumes of financial transactions on the global market, owing to the multiplicity of financial transfers and the ever-changing nature of the economy it is very difficult and complex to identify and tackle unlawful practices in respect of those transfers, such as laundering of the illicit proceeds of tax and customs fraud, corruption, and the activities of organised crime and mafias, including trafficking in narcotics, arms and human beings, and financing through extortion, including the so-called 'revolutionary tax',
H. considérant que, dans la réalité actuelle des flux financiers énormes caractéristiques du marché global, il est très difficile et complexe de repérer et de poursuivre les abus commis lors des transferts financiers vu leur multiplicité actuelle et l'évolution permanente propre à l'économie d'aujourd'hui, comme le recyclage d'argent sale provenant de la fraude fiscale et douanière, de la corruption et des activités issues de la criminalité organisée et de la mafia, dont le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes, et la traite des êtres humains, et le financement par l'extorsion, y compris par l''impôt révolutionnaire",

Although at present no figure can be put on the amount of money laundered by means of cash movements, the sheer volume of cash moved in this way is enough to highlight the threat to the interests of the Community and the Member States.
Si, pour l'heure, il reste impossible de chiffrer les montants blanchis par le biais des mouvements d'argent liquide, il reste que la quantité d'argent liquide ainsi transporté suffit à représenter un danger potentiel pour les intérêts de la Communauté et des États membres.

A. whereas the annual worldwide volume of money laundered was estimated at 500 Billion USDollars,
A. considérant que le blanchiment de capitaux dans le monde porte sur un volume annuel estimé à 500 milliards de dollars US,