Vertaling van "using dirty money " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

criminal funds | dirty money | hot money | illegally obtained money | illegal money | ill-gotten gains | illicit funds | laundering proceeds | proceeds of organized crime | soiled money | tainted money
argent de provenance délictuelle | argent de source illicite | argent noir | argent sale | capitaux douteux | capitaux gagnés de façon délictueuse | fonds de provenance illicite | fonds de source illégale | fonds illicites | fonds noirs | profits illégaux | revenus tirés du crime organisé

black money | dirty money
argent sale

dirty money
argent sale

Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT [Abbr.]

used oil [ dirty oil ]
huile usagée [ huile de rebut ]

Contact Committee on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
Comité de contact en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux

International Conference on Preventing and Controlling Money-Laundering and the Use of the Proceeds of Crime: A Global Approach
Conférence internationale sur la prévention et le contrôle du blanchiment de l'argent et de l'utilisation du produit du crime : une approche mondiale

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

AY. whereas money laundering is assuming increasingly more complex forms that are not easily traceable; whereas in order to launder dirty money criminal organisations are making increasing use of illegal, and sometimes legal, betting and match-fixing, especially online, as well as of banks in countries where money transfers are not monitored sufficiently to prevent money laundering and tax evasion; whereas match-fixing should be viewed as a profitable form of organised crime; whereas legal gambling, as an expression of entrepreneurial activity, should be supported on the basis of the principles of subsidiarity and proportionality;
AY. considérant que le blanchiment d'argent s'effectue sous des formes toujours plus complexes dont il est difficile de suivre; considérant que les organisations criminelles recourent de plus en plus, pour blanchir de l'argent sale, au circuit illégal, et parfois au circuit légal, des paris, ainsi qu'au trucage des résultats d'événements sportifs, particulièrement en ligne, de même qu'aux banques dans les pays où le contrôle des flux monétaires n'est pas suffisant pour empêcher le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale; considérant que le trucage de matchs devrait être considéré comme une forme lucrative de criminalité organisée; considérant qu'il convient d'être favorable aux jeux d'argent licites, comme expression de l'activité entrepreneuriale, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité;

AZ. whereas money laundering is assuming increasingly more complex forms that are not easily traceable; whereas in order to launder dirty money criminal organisations are making increasing use of illegal, and sometimes legal, betting and match-fixing, especially online, as well as of banks in countries where money transfers are not monitored sufficiently to prevent money laundering and tax evasion; whereas match-fixing should be viewed as a profitable form of organised crime; whereas legal gambling, as an expression of entrepreneurial activity, should be supported on the basis of the principles of subsidiarity and proportionality;
AZ. considérant que le blanchiment d'argent s'effectue sous des formes toujours plus complexes dont il est difficile de suivre; considérant que les organisations criminelles recourent de plus en plus, pour blanchir de l'argent sale, au circuit illégal, et parfois au circuit légal, des paris, ainsi qu'au trucage des résultats d'événements sportifs, particulièrement en ligne, de même qu'aux banques dans les pays où le contrôle des flux monétaires n'est pas suffisant pour empêcher le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale; considérant que le trucage de matchs devrait être considéré comme une forme lucrative de criminalité organisée; considérant qu'il convient d'être favorable aux jeux d'argent licites, comme expression de l'activité entrepreneuriale, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité;

Let us use the legal means available to us to investigate banks in order to find where the dirty money has gone, and, for the good of the people who live in these countries, let us make sure it goes back there.
Utilisons les moyens juridiques à notre disposition pour mener des enquêtes dans les banques, afin de voir où passe l’argent sale et, dans l’intérêt des citoyens de ces pays, assurons-nous que cet argent y retourne.

The Prime Minister's admission that, in an attempt to buy Quebec, public funds were shamefully played with and his condemnation of those who transported the envelopes full of dirty money is a first step. However, it is just as important to know who used this dirty money.
Que le premier ministre admette qu'il y a eu « tripotage » honteux des fonds publics pour tenter d'acheter le Québec et qu'il condamne ceux qui ont transporté les enveloppes pleines d'argent sale est un premier pas, mais il est tout aussi important de savoir qui a utilisé cet argent sale.

Since Benoît Corbeil has made it clear that the dirty sponsorship money was used to finance the Liberal Party, will the Prime Minister now demand that all the money be put into a dirty money trust account, as this House is asking him to do?
Puisque Benoît Corbeil a fait la preuve que de l'argent sale des commandites a servi à financer le Parti libéral, est-ce que le premier ministre va exiger maintenant que le tout soit placé dans la fiducie de l'argent sale, comme le lui demande cette Chambre?

Michel Béliveau has said that he obtained, at the very least, $300,000 in dirty money from Jacques Corriveau and another $121,000 from Alain Renaud. This money was used for partisan purposes in complete violation of the Canada Elections Act.
Michel Béliveau affirme avoir obtenu, au minimum, une somme de 300 000 $ d'argent sale de Jacques Corriveau et une autre somme de 121 000 $ d'Alain Renaud, argent qui a été utilisé à des fins partisanes, le tout en violation de la Loi électorale du Canada.

Now that we know what methods were used and how much money was involved in the Groupaction case alone, will the Prime Minister at least order the Liberal Party to contribute $2.2 million to the dirty money trust fund?
Comme l'attirail déployé et les montants empochés dans le seul cas de Groupaction sont maintenant connus, est-ce que le premier ministre va au moins donner l'ordre au Parti libéral de déposer 2,2 millions de dollars dans la fiducie de l'argent sale?

Maybe people do not realize this, but since it is impossible to tell legal money from dirty money, these branches of Canadian banks are in a situation where they can use dirty money, launder it and put it back into the official and legal monetary circuit.
C'est parce qu'ils y trouvent leur compte. Je ne sais pas si vous le réalisez, comme on ne peut faire la distinction entre l'argent propre et l'argent sale, cela veut dire que ces filiales de banques canadiennes sont dans un environnement où elles peuvent utiliser de l'argent sale, le blanchir et le remettre dans le circuit monétaire officiel et licite.

Violence at football matches is organised and orchestrated nowadays, frequently using sport as a front for common crime, such as selling drugs and laundering dirty money, according to an investigation carried out in Britain.
La violence dans les stades est davantage organisée et orientée, et, souvent, sous le couvert du sport, elle cache des crimes de droit pénal tels que le trafic de drogues et le blanchiment d’argent sale, ainsi qu’une enquête britannique l’a révélé.

Financial crime has adapted to the globalisation of the international economy and now has two overriding features: more and more complex techniques are being used to launder dirty money and criminal financial flows are being internationalised.
En effet, la délinquance financière s’est adaptée à la mondialisation des échanges économiques et financiers internationaux. Elle revêt aujourd’hui deux caractéristiques principales : la complexification des techniques employées pour blanchir l’argent sale et l’internationalisation des flux financiers criminels.