Vertaling van "third money laundering " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT [Abbr.]

keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling
empêcher le blanchiment d'argent dans des jeux

money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]
blanchiment d'argent [ blanchiment de capitaux | recyclage d'argent sale ]

commercial money laundering | money laundering on a commercial scale | professional money laundering
blanchiment d'argent par métier

predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence
infraction préalable au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux | infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux | acte préparatoire au blanchiment d'argent

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act [ Proceeds of Crime (Money Laundering) Act | An Act to facilitate combatting the laundering of proceeds of crime and combatting the financing of terrorist activities, to establish the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada and to amend o ]
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [ Loi sur le recyclage des produits de la criminalité | Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations fina ]

money launderer [ money-launderer | launderer ]
blanchisseur d'argent [ blanchisseur d'argent sale | recycleur ]

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL [Abbr.]
Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | MONEYVAL [Abbr.]

Money Laundering Experts Group | Money Laundering Experts' Group
Groupe d'experts sur le blanchiment des capitaux

Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Financial Sector | Anti-Money Laundering Act [ AMLA ]
Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier | Loi sur le blanchiment d'argent [ LBA ]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

24. The proposed third money laundering Directive[22] strengthens existing Community anti-money laundering legislation by e.g. widening the definition of predicate offences and adding new categories of persons subject to reporting obligations.
24. La proposition de troisième directive relative au blanchiment de capitaux[22] renforce la législation communautaire en vigueur dans le domaine de la lutte contre le blanchiment, par exemple en élargissant la définition des infractions principales et en ajoutant de nouvelles catégories de personnes soumises à des obligations de déclaration.

The proposal for a Third Money Laundering Directive[40] includes a provision to prevent the use of large-scale cash payments for money laundering purposes.
La proposition de troisième directive relative au blanchiment de capitaux[40] comporte une disposition visant à empêcher les paiements en espèces de montants importants à des fins de blanchiment de capitaux.

The forthcoming proposal for a third money laundering directive, as is the case for the existing two directives, will also apply to mobile operators.
La troisième directive sur le blanchiment des capitaux, qui sera bientôt proposée, s'appliquera, comme les deux précédentes, également aux opérateurs de services mobiles.

Implement the Third Money Laundering Directive.
Mettre en œuvre la «Troisième directive anti-blanchiment».

Regulation on controls on cash entering or leaving the Community Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, and terrorist financing (also known as the Third Money Laundering Directive)
Règlement sur les contrôles concernant les sommes d'argent liquide entrant dans la Communauté ou en sortant Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (également dénommée «Troisième directive anti-blanchiment»).

Regulation on controls on cash entering or leaving the Community Council directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (also known as the Third Money Laundering Directive), adopted by ECOFIN Council.
Règlement sur les contrôles concernant les sommes d'argent liquide entrant dans la Communauté ou en sortant Directive du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (également dénommée «Troisième directive anti-blanchiment»), adoptée par le Conseil ECOFIN.

The Commission submitted its proposal in March 2004 (see IP/04/340 and MEMO/04/60); the Third Money Laundering Directive (to be proposed by the Commission shortly), which aims to reinforce measures on preventing the use of the financial system for money laundering and terrorist finance; a Directive on Capital Adequacy setting out revised capital requirements for banks and investment firms (CAD III), to be implemented by 2006-2007.
La Commission a présenté sa proposition en mars 2004 (voir IP/04/340 et MEMO/04/60); la troisième directive sur le blanchiment de capitaux (que la Commission proposera sous peu), visant à renforcer les mesures destinée à prévenir l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; une directive sur l'adéquation des fonds propres révisant les exigences de fonds propres des banques et des entreprises d'investissement (DAFP III), qui devrait être transposée d'ici à 2006-2007.

Following the events of September 11, the legal framework to combat money laundering may need further strengthening by a third Money Laundering Directive in 2003.
Après les événements du 11 septembre, il pourrait être nécessaire de renforcer le cadre juridique en matière de lutte anti-blanchiment moyennant l'adoption d'une troisième directive en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux en 2003.

the Third Money Laundering Directive.
la troisième directive sur le blanchiment des capitaux

Furthermore, in the context of the third money laundering directive, the Commission will propose that Member States should be required to have systems allowing holders of bank accounts to be identified and facilitating investigations into bank accounts and movements of funds.
En outre, dans le contexte de la troisième directive relative au blanchiment d'argent, la Commission proposera que les États membres soient tenus de disposer de systèmes permettant d'identifier les titulaires de comptes bancaires et facilitant les enquêtes relatives aux comptes bancaires et aux mouvements de fonds.