The EU rules are to a large extent based on international standards adopted by the Financial Action Task Force (FATF) and, as the Directive follows a minimum harmonisation approach, the framework is completed by rules adopted at national level.
Les règles de l’UE se fondent, dans une large mesure, sur les normes internationales adoptées par le groupe d’action financière internationale (ci-après le «GAFI») et, comme la directive n’assure qu’une harmonisation minimale, ce cadre est complété par des règles arrêtées au niveau national.