Vertaling van "suspicious transactions within " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

suspicious transaction
opération douteuse | transaction suspecte

suspicious transaction report | STR [Abbr.]
déclaration de soupçon | déclaration de transaction suspecte | signalement de transaction financière suspecte

mandatory system of reporting suspicious transactions
système obligatoire de déclarations des opérations suspectes

It is important that payment service providers operating in multiple jurisdictions with branches or subsidiaries located outside the Union should not be prevented from transferring data about suspicious transactions within the same organisation, provided that they apply adequate safeguards.
Il est important que les prestataires de services de paiement actifs dans plusieurs juridictions et disposant de filiales ou de succursales en dehors de l'Union ne soient pas empêchés de transférer au sein de la même organisation des données sur des transactions suspectes, pour autant qu'ils prennent les précautions nécessaires.

It is important that payment service providers operating in multiple jurisdictions with branches or subsidiaries located outside the Union are not unreasonably prevented from sharing information about suspicious transactions within the same organisation. This is without prejudice to international agreements between the Union and third countries which aim to combating money laundering including appropriate safeguards for citizens ensuring an equivalent or adequate level of protection.
Il importe que les prestataires de services de paiement établis dans plusieurs entités territoriales et disposant de filiales et de succursales en dehors de l'Union ne soient pas déraisonnablement empêchés de partager au sein de la même organisation des informations sur des opérations douteuses, et ce sans préjudice des accords internationaux conclus entre l'Union et les pays tiers afin de lutter contre le blanchiment d'argent, notamment des garanties appropriées assurant aux citoyens un niveau équivalent ou suffisant de protection.

It is important that payment service providers operating in multiple jurisdictions with branches or subsidiaries located outside the Union are not unreasonably prevented from sharing information about suspicious transactions within the same organisation. This is without prejudice to international agreements between the Union and third countries which aim to combat money laundering including appropriate safeguards for citizens ensuring an equivalent or adequate level of protection.
Il importe que les prestataires de services de paiement établis dans plusieurs entités territoriales et disposant de filiales et de succursales en dehors de l'Union ne soient pas déraisonnablement empêchés de partager au sein de la même organisation des informations sur des opérations douteuses, et ce sans préjudice des accords internationaux conclus entre l'Union et les pays tiers afin de lutter contre le blanchiment d'argent, notamment des garanties appropriées assurant aux citoyens un niveau équivalent ou suffisant de protection.

Within the framework of the European Information Management System, their analyses could feed a database on suspicious transactions, for example, within Europol,
Dans le cadre du système européen de gestion de l'information, leurs analyses pourraient alimenter une base de données sur les transactions suspectes, par exemple au sein d'Europol,

It sets out measures to establish the true identity of customers, report suspicious transactions and set up preventive systems within their organisations.
Elle établit les mesures à prendre pour vérifier l’identité des clients, signaler des transactions suspectes et mettre en place des dispositifs de prévention au sein des établissements concernés.

Paragraphs 48(a)(ii) and 48(b)(ii) of the 1998 Action Plan (to be implemented within five years), call, respectively, for the establishment of a research and documentation network on cross-border crime, and for the organisation of the collection, storage, processing, analysis and exchange of relevant information, including information held by law enforcement services on reports on suspicious financial transactions, in particular through Europol, subject to appropriate provisions on the protection of personal data.
Les points 48 a) ii) et 48 b) ii) du même plan (mesures à terme de cinq ans) demandent respectivement d'instaurer un réseau de recherche et de documentation sur la criminalité transfrontière et d'élaborer des lignes directrices concernant la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes, y compris d'informations détenues par des services répressifs relatives à des signalements de transactions financières douteuses, notamment par l'intermédiaire d'Europol, sous réserve des dispositions appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel.

In order for credit and financial institutions to spot suspicious transactions, it is vital that they should have sufficient trained staff and computer systems capable of analysing client information, accounts and transactions as part of an early-warning system within the institution.
Un élément-clé de la détection de transactions suspectes au niveau des établissements de crédit et des institutions financières est un personnel suffisamment formé et des systèmes informatiques permettant, au niveau intrabancaire, un système d'alarme précoce grâce à l'analyse des données clients, comptes et transactions.