Traduction de «significant money laundering » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling
empêcher le blanchiment d'argent dans des jeux

Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT [Abbr.]

money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]
blanchiment d'argent [ blanchiment de capitaux | recyclage d'argent sale ]

commercial money laundering | money laundering on a commercial scale | professional money laundering
blanchiment d'argent par métier

predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence
infraction préalable au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux | infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux | acte préparatoire au blanchiment d'argent

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act [ Proceeds of Crime (Money Laundering) Act | An Act to facilitate combatting the laundering of proceeds of crime and combatting the financing of terrorist activities, to establish the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada and to amend o ]
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [ Loi sur le recyclage des produits de la criminalité | Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations fina ]

money launderer [ money-launderer | launderer ]
blanchisseur d'argent [ blanchisseur d'argent sale | recycleur ]

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL [Abbr.]
Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | MONEYVAL [Abbr.]

Money Laundering Experts Group | Money Laundering Experts' Group
Groupe d'experts sur le blanchiment des capitaux

Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Financial Sector | Anti-Money Laundering Act [ AMLA ]
Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier | Loi sur le blanchiment d'argent [ LBA ]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

The adoption of the Fourth Anti-Money Laundering Package in May 2015 represented a significant step in improving the effectiveness of the EU's efforts to combat the laundering of money from criminal activities and to counter the financing of terrorist activities.
L’adoption du quatrième train de mesures anti-blanchiment, en mai 2015, a représenté une étape importante pour améliorer l’efficacité des efforts déployés par l’UE afin de lutter contre le blanchiment d’argent provenant d’activités criminelles et contre le financement d’activités terroristes.

(b) if the anti-money laundering or anti-terrorist financing measures that a foreign state or a foreign entity has implemented are ineffective or insufficient, the risk of money laundering activities or terrorist financing activities being carried out in that foreign state or by means of that foreign entity is significant and, as a result, the Minister is of the opinion that there could be an adverse impact on the integrity of the Canadian financial system or a reputational risk to that system.
b) le fait que les mesures prises par un État étranger ou une entité étrangère pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates et que le risque que des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes soient exercées dans l’État étranger ou par l’entremise de l’entité étrangère est élevé, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.

(11a) The establishment of beneficial ownership registers by Member States would significantly improve the fight against money laundering, terrorist financing, corruption, tax crimes, fraud and other financial crimes.
(11 bis) La mise en place de registres concernant les bénéficiaires effectifs dans chaque État membre donnerait une impulsion considérable à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, la corruption, les infractions fiscales, la fraude et les autres délits financiers.

AC. whereas international banks play a significant role in enabling money laundering and have directly been involved in laundering the proceeds of organised crime;
AC. considérant que les banques internationales jouent un rôle majeur dans les activités de blanchiment d'argent et qu'elles ont été directement impliquées dans le blanchiment des recettes de la criminalité organisée;

AD. whereas international banks play a significant role in enabling money laundering and have directly been involved in laundering the proceeds of organised crime;
AD. considérant que les banques internationales jouent un rôle majeur dans les activités de blanchiment d'argent et qu'elles ont été directement impliquées dans le blanchiment des recettes de la criminalité organisée;

Panama’s vulnerability to money laundering is exacerbated by the government’s lack of adequate enforcement, personnel, and resources devoted to anti-money laundering and combating the financing of terrorism.as well as the sheer volume of economic transactions, a significant portion of which is in cash.
Le Panama est particulièrement vulnérable au blanchiment d'argent parce que son gouvernement ne dispose pas de mesures de contrôle adéquates et qu'il manque de personnel et de ressources affectées à la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme [.] ainsi qu'en raison du volume considérable de transactions économiques, dont la majorité sont effectuées en espèces.

Due to significant developments which have emerged since 1990 in terms of understanding and addressing the money laundering threat, discussions began in 1998 in the Council of Europe about possible modifications to the Convention that would lead to a draft additional protocol.
Toutefois, depuis 1990, la compréhension de la menace que représente le blanchiment d'argent et les mesures prises pour y faire face ont considérablement évolué, de sorte que dès 1998, le Conseil de l'Europe a entamé des discussions au sujet d'éventuelles modifications de la convention pouvant conduire à un projet de protocole additionnel.

While the Commission has ignored concerns expressed by Parliamentarians regarding money laundering using the euro and counterfeiting of the euro, has it seen the report in the Financial Times of 22 May stating that Europol believes there is 'a potential, significant risk of increased financial crime during the changeover'?
La Commission a ignoré jusqu'ici les inquiétudes des parlementaires concernant les risques de blanchiment d'argent grâce à l'euro et la contrefaction de celui-ci. Peut-être a-t-elle pris connaissance d'un article publié le 22 mai par le Financial Times, article selon lequel Europol estime que le danger est grand de voir la criminalité financière augmenter pendant la période de transition ?

While the Council has ignored concerns expressed by Parliamentarians regarding money laundering using the euro and counterfeiting of the euro, has it seen the report in the Financial Times of 22 May stating that Europol believes there is 'a potential, significant risk of increased financial crime during the changeover'?
Le Conseil a ignoré jusqu'ici les inquiétudes des parlementaires concernant les risques de blanchiment d'argent grâce à l'euro et la contrefaction de celui-ci. Peut-être a-t-il pris connaissance d'un article publié le 22 mai par le Financial Times, article selon lequel Europol estime que le danger est grand de voir la criminalité financière augmenter pendant la période de transition?

8. The Council calls upon the Member States to adopt a multidisciplinary and coordinated preventive and repressive approach, if appropriate through the creation or strengthening of centralised, multidisciplinary national bodies that are specifically dedicated to the fight against money-laundering, in order to significantly improve efforts to combat this form of criminal activity, in addition to the existing detection and analysis mechanism, implemented in particular by the financial intelligence units, and in order to exchange best practices in combating money laundering.
8. Le Conseil invite les Etats membres à suivre une approche préventive et répressive multidisciplinaire et coordonnée le cas échéant par la création ou le renforcement de structures centrales nationales pluridisciplinaires dédiées spécialement à la lutte contre le blanchiment, afin d'améliorer de manière significative, en complément du dispositif existant de détection et d'analyse, notamment mis en oeuvre par les cellules de renseignement financier, la répression de cette forme de criminalité et afin d'échanger les meilleures pratiques en matière de lutte contre le blanchiment.