Traduction de «raise suspicions money » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

Industrial Enterprises Incorporated Loans Act [ An Act Authorizing Loans from the Province to Industrial Enterprises Incorporated and the Raising of Money for That Purpose ]
Industrial Enterprises Incorporated Loans Act [ An Act Authorizing Loans from the Province to Industrial Enterprises Incorporated and the Raising of Money for That Purpose ]

Raising the Money: Options, Consequences, and Objectives for Financing Health Care in Canada
Lever les fonds : options, conséquences et objectifs pour le financement des soins de santé du Canada

reasonable suspicion of money laundering | justified suspicion of money laundering
soupçon fondé de blanchiment d'argent | soupçon fondé de blanchiment

suspicion of money laundering
soupçon de blanchiment d'argent | suspicion de blanchiment de capitaux

duty to report in the event of a suspicion of money laundering | duty to report | reporting obligation | requirement to report suspicious transactions
obligation de communication en cas de soupçon de blanchiment | obligation de communiquer | obligation de communication | obligation de déclarer les transactions suspectes

raise money [ raise funds ]
réunir des fonds [ se procurer des ressources ]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Looked at collectively they may raise suspicions. Money transmission and remittance businesses should ensure they have systems allowing them to comply with international standards on originator’s information as well as with the risk based approach to AML/CFT measures, including appropriate monitoring of suspicions.
Les établissements qui assurent des services de transfert et de remise de fonds doivent absolument disposer de systèmes leur permettant de se mettre en conformité avec les normes internationales en matière d'information sur le donneur d'ordre ainsi qu'avec l'approche des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme axée sur les risques, notamment les mesures qui prévoient un suivi approprié des opérations suspectes.

That's why the approach of the Government of Canada has been multi-faceted in terms of the reporting mechanisms and the agreements, for example, that we've signed with other countries, including with the Americans, in terms of the transfer of moneys that raise suspicions—even things like the $10,000 limit in terms of deposits crossing borders.
C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada a adopté une démarche polyvalente en termes de mécanismes de rapport et des ententes, par exemple, que nous avons signées avec d'autres pays, notamment les Américains, au sujet de transferts d'argent suscitant des interrogations — même des choses comme la limite de 10 000 $ en termes de dépôts traversant les frontières.

My goodness gracious, if any candidate does not have a clue or even asks a question about where the money comes from, it raises clear-cut suspicions among reasonable people.
Si un candidat n'a aucune idée de ce qui se passe et ne demande même pas d'où vient l'argent, les gens raisonnables auront alors des soupçons tout à fait légitimes.

Such money cannot be used for further business or other transactions without raising suspicions.
Cet argent ne peut pas être utilisé pour d'autres activités commerciales ou transactions sans éveiller des soupçons.

In that debate with regard to the significant amount of moneys transferred to Quebec, there was an awful lot of suspicion raised that somehow this was improper or incorrect.
On s'est demandé au cours de ce débat s'il était juste de transférer de telles sommes d'argent au Québec.