Traduction de «money laundering through » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling
empêcher le blanchiment d'argent dans des jeux

Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT [Abbr.]

money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]
blanchiment d'argent [ blanchiment de capitaux | recyclage d'argent sale ]

commercial money laundering | money laundering on a commercial scale | professional money laundering
blanchiment d'argent par métier

predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence
infraction préalable au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux | infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux | acte préparatoire au blanchiment d'argent

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act [ Proceeds of Crime (Money Laundering) Act | An Act to facilitate combatting the laundering of proceeds of crime and combatting the financing of terrorist activities, to establish the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada and to amend o ]
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [ Loi sur le recyclage des produits de la criminalité | Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations fina ]

money launderer [ money-launderer | launderer ]
blanchisseur d'argent [ blanchisseur d'argent sale | recycleur ]

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL [Abbr.]
Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | MONEYVAL [Abbr.]

Money Laundering Experts Group | Money Laundering Experts' Group
Groupe d'experts sur le blanchiment des capitaux

Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Financial Sector | Anti-Money Laundering Act [ AMLA ]
Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier | Loi sur le blanchiment d'argent [ LBA ]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

(26) The EU will include, wherever appropriate, sport-related issues such as international players' transfers, exploitation of underage players, doping, money-laundering through sport, and security during major international sport events in its policy dialogue and cooperation with partner countries.
26) L'Union européenne inscrira, s'il y a lieu, les problèmes liés au sport tels que les transferts de joueurs internationaux, l'exploitation de joueurs mineurs, le dopage, le blanchiment d'argent par le sport et la sécurité lors de manifestations sportives internationales à l'ordre du jour du dialogue politique et de la coopération avec les pays partenaires.

In June 2000 the money laundering bill was passed, which is a direct blow to organized crime by clamping down on money laundering through our institutions.
En juin 2000, nous avons adopté un projet de loi sur le recyclage de l'argent qui constituait un coup direct porté au crime organisé en mettant un frein au blanchiment de l'argent sale par le truchement de nos institutions.

Part of this money needs to be reinvested and other illegal activities represent an appealing option, as money laundering through important investments into the legal economy can be detected by law enforcement.
Une partie de cet argent doit être réinvesti et d'autres activités illégales constituent une option intéressante, étant donné que le blanchiment d'argent par le truchement de gros investissements dans l'économie légale peut être découvert par les services de police.

EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - l25069 - EN // Money laundering: prevention through customs cooperation
EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - l25069 - EN // Blanchiment de capitaux: prévention par la coopération douanière

Money laundering: prevention through customs cooperation
Blanchiment de capitaux: prévention par la coopération douanière

EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - l25069 - EN - Money laundering: prevention through customs cooperation
EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - l25069 - EN - Blanchiment de capitaux: prévention par la coopération douanière

The aim of the regulation is to introduce preventive action to combat money laundering and terrorist financing through more effective customs cooperation.
Le règlement vise à lutter de façon préventive contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme par une coopération douanière plus efficace.

In 1989, the government took important steps to address money laundering through amendments to the Criminal Code, the Food and Drugs Act, and the Narcotics Act.
En 1989, le gouvernement a adopté d'importantes mesures contre le recyclage des produits de la criminalité en apportant des amendements au Code criminel, à la Loi sur les aliments et drogues et à la Loi sur les stupéfiants.

Money laundering through international banking systems, illegal drug routes criss-crossing the entire world and drug production centres ranging from South America to the Middle East all emphasize that international co-operation and co-ordination are necessary to effectively fight drug trafficking.
Il suffit de jeter un coup d'oeil aux Rapports annuels sur les drogues de la GRC pour constater à quel point c'est vrai. Le blanchissage de l'argent par les réseaux bancaires internationaux, les réseaux de trafic qui sillonnent le monde entier et la dispersion des centres de production, de l'Amérique du Sud jusqu'au Moyen-Orient, sont autant de phénomènes qui font ressortir la nécessité d'une coopération et d'une coordination internationales pour lutter efficacement contre le trafic des drogues.

The reason I bring it up is the fellow sentenced just the other day in the United States to 43 months for money laundering through hawalas claimed that he was part of a criminal organization that was sending up to $100 million to Pakistan.
Si j'en parle, c'est parce que l'homme qui a été condamné à 43 mois de prison tout récemment aux États-Unis, pour avoir blanchi de l'argent par l'intermédiaire de hawalas, a déclaré qu'il appartenait à une organisation criminelle qui envoyait jusqu'à 100 millions de dollars au Pakistan.