Traduction de «money laundering because » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

commercial money laundering | money laundering on a commercial scale | professional money laundering
blanchiment d'argent par métier

predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence
infraction préalable au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux | infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux | acte préparatoire au blanchiment d'argent

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act [ Proceeds of Crime (Money Laundering) Act | An Act to facilitate combatting the laundering of proceeds of crime and combatting the financing of terrorist activities, to establish the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada and to amend o ]
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [ Loi sur le recyclage des produits de la criminalité | Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations fina ]

money launderer [ money-launderer | launderer ]
blanchisseur d'argent [ blanchisseur d'argent sale | recycleur ]

Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Financial Sector | Anti-Money Laundering Act [ AMLA ]
Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier | Loi sur le blanchiment d'argent [ LBA ]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Senator Hervieux-Payette: As a point of information, maybe our colleague has not read every line of our report about money laundering, but you have to know that this information will go to the Canada Revenue Agency and they will be in a position when it comes to money laundering, because it might be tax evasion or it might be money laundering.
La sénatrice Hervieux-Payette : À titre de précision, notre collègue n'a peut-être pas lu chaque ligne de notre rapport sur le blanchiment d'argent, mais vous devez savoir que les renseignements seront transmis à l'Agence du revenu du Canada qui pourra prendre les mesures s'il s'agit de blanchiment d'argent, parce qu'il peut s'agir de fraude fiscale ou de blanchiment d'argent.

About six months ago or so I chaired a group of the 34 countries, and we went back and refined those questions, and actually added additional questions, because we're also looking at money laundering and what financial institutions they have to check money laundering, because we know the problem's bigger than drugs.
Il y a six mois environ j'ai présidé un groupe de 34 pays qui a réexaminé ces questions et ajouté quelques questions supplémentaires parce que nous nous intéressons également au blanchiment d'argent, aux institutions financières qui sont chargées de surveiller le blanchiment d'argent, car nous savons que c'est un problème encore plus grand que celui de la drogue.

I am not trying to imply that fraud is the same thing as money laundering because reporting entities really do not have a need — money laundering itself is not a real cost to them.
Je ne veux pas laisser entendre que la fraude est la même chose que le blanchiment d'argent, parce que les entités déclarantes n'ont pas vraiment de besoin — en soi, le blanchiment d'argent ne représente pas un coût réel pour elles.

No, I don't think that is— Counsel advises me that we could be taken to court by an intervenor arguing that because we're spending on anti-money-laundering, because it's part of this broad definition of development assistance, and because it is not having as its primary goal poverty reduction, we are not allowed to spend that money anymore because everything that's within development assistance is now limited by this filter of poverty reduction.
Je ne pense pas que ce soit — Les avocats me disent que nous pourrions être poursuivis par un intervenant au motif que nous ne sommes plus autorisés à dépenser au titre de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité, par exemple — même si cela obéit à la définition élargie d'aide au développement —, parce que ce genre de dépenses ne vise pas à réduire la pauvreté étant donné que tout ce qui est aide au développement est désormais limité à ce seul objectif.

For instance, the section relating to the prevention of money laundering — because stealing money and depositing it in a foreign account is money laundering — imposes obligations on banks and other financial institutions to take measures to ensure that they know their customer and they know where the funds have come from.
Par exemple, l'article portant sur la prévention du blanchiment d'argent — puisque voler de l'argent et le déposer dans un compte étranger constitue du blanchiment d'argent — oblige les banques et les autres institutions financières à prendre des mesures afin de s'assurer qu'elles connaissent leur client et qu'elles savent d'où proviennent les fonds.