Vertaling van "method—also money-laundering investigations " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion | Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion | 'Panama Papers' inquiry committee | PANA Committee [Abbr.]
Commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale | Commission d'enquête sur le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale | commission d'enquête sur les Panama papers

Interregional Investigation Techniques Course on Money-laundering
Cours interrégional sur les techniques d'enquête sur le blanchiment des capitaux

Interregional Course on Investigative Techniques in Money Laundering
Stage interrégional consacré aux techniques d'enquête sur le blanchiment de l'argent

investigation on money laundering
enquête pour recyclage d'argent

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

It shall be sufficiently low in order to ensure that the types of transactions in question are an impractical and inefficient method for money laundering or terrorist financing, and shall not exceed EUR 1 000.
Il est suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent une méthode de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme difficilement utilisable et peu efficace, et il ne dépasse pas 1 000 EUR.

Let me support Mr. Sherr in his view that this can be a very influential method—also money-laundering investigations or such anti-corruption investigations.
Allez-y, s'il vous plaît. Permettez-moi de mentionner que je suis d'accord avec M. Sherr pour dire que cette méthode peut avoir beaucoup d'influence — on peut également mentionner les enquêtes sur le blanchiment d'argent ou la corruption.

Although not every province has specialized money laundering investigators, other investigators are also responsible for investigating those crimes.
Toutes les provinces ne disposent pas nécessairement d’enquêteurs spécialisés en blanchiment d’argent, mais d’autres enquêteurs s'occupent de ces dossiers.

He was also subject to money laundering investigations in the US.
Il a également fait l'objet d'enquêtes relatives au blanchiment d'argent aux États-Unis.

* Database of currency transactions: consideration should be given to the feasibility and need for Member States to establish an electronic database of currency exchange transactions above a specified amount to be accessed by police and judicial authorities in money laundering investigations, subject to data protection requirements. [30]
* Base de données sur les transactions en espèces: il convient d'examiner la faisabilité et l'utilité de la mise en place, par les États membres, d'une base de données informatique sur les transactions en espèces supérieures à un certain montant, qui pourrait être consultée par les autorités policières et judiciaires dans le cadre d'enquêtes sur le blanchiment, dans le respect de la législation sur la protection des données [30].

identify/explore possibilities for reciprocal training courses, e.g., banking procedures for money laundering investigators,
recenser/explorer les possibilités de formations réciproques, par exemple les procédures bancaires pour les enquêteurs dans le domaine du blanchiment d'argent;

- by organising seminars on types and methods of money laundering,
- en organisant des séminaires sur les différents types et méthodes de blanchiment d'argent,

Credit and financial institutions and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the authorities in accordance with Articles 6 and 7 or that a money laundering investigation is being carried out.
Les établissements de crédit et les institutions financières, ainsi que leurs dirigeants et employés, ne peuvent pas communiquer au client concerné ou à des personnes tierces que des informations ont été transmises aux autorités en application des articles 6 et 7 ou qu'une enquête sur le blanchiment de capitaux est en cours.

The Directive will strengthen the fight against money laundering in the following ways: - 2 - - Tracks of operations will be left by identification of customers and keeping records of identification and transaction documents. - Bank secrecy will be lifted to permit money laundering investigations. - Active cooperation between financial institutions and competent authorities will be ensured by a system of reporting suspicious transactions. - Financial institutions will establish internal procedures against money laundering including suitable staff training programmes.
La directive renforcera la lutte contre le blanchiment des capitaux de la manière suivante : - 2 - - l'identification des clients et l'obligation de conserver les références des documents d'identité exigés ainsi que les enregistrements des transactions réalisées permettront de garder la trace des opérations; - le secret bancaire sera levé pour permettre des enquêtes sur le blanchiment des capitaux; - un système de déclaration des transactions suspectes assurera une coopération active entre les institutions financières et les autorités compétentes; - les institutions financières instaureront des procédures internes contre le blanchiment des capitaux, notamment des programmes spécifiques de formation du personnel.

The FIUs are to undertake money laundering and terrorist financing investigations as part of their mandate, so where we are informed that there is an ongoing money laundering investigation in a specific country, the details are provided to us, we do our independent analysis, and the threshold comes into play before we can disclose the information back to the FIU.
Le mandat des unités du renseignement financier comprend la réalisation d'enquêtes sur le blanchissement d'argent et le financement d'organisations terroristes. Quand un pays nous informe d'une enquête sur un cas de blanchissement d'argent, il nous donne les détails et nous procédons à une analyse indépendante; avant de communiquer l'information à l'unité du renseignement financier qui en a fait la demande, nous déterminons si cela satisfait aux critères de divulgation.