Traduction de «laundering list » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling
empêcher le blanchiment d'argent dans des jeux

money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]
blanchiment d'argent [ blanchiment de capitaux | recyclage d'argent sale ]

Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT [Abbr.]

predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence
infraction préalable au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux | infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux | acte préparatoire au blanchiment d'argent

Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime | Money Laundering Convention
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

laundering channel | money-laundering channel
circuit de blanchiment

check list of waiting patients | monitor waiting-lists | monitor waiting list | monitor waiting lists
contrôler les listes d’attente

assemble library lists | put together library lists | compile library lists | compiling library lists
dresser les listes de la bibliothèque

fixed party list
liste bloquée

list voting system [ plurinominal voting system ]
scrutin de liste [ scrutin plurinominal ]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

What is the difference between this list of non-cooperative tax jurisdictions and the EU anti-money laundering list?
Quelle est la différence entre la liste des juridictions fiscales non coopératives et la liste établie par l'UE dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux?

The anti-money laundering list (which is due to be adopted by delegated act in the coming days) aims to address risks to the EU's financial system caused by third countries with deficiencies in their anti-money laundering and counter-terrorist financing regimes.
La liste établie dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux (dont l'adoption par voie d'acte délégué est prévue dans les prochains jours) a pour objectif de contrer les risques qui pèsent sur le système financier de l'UE du fait des lacunes existant dans les régimes de certains pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

What is the difference between the common EU tax list of uncooperative tax jurisdictions and the new EU anti-money laundering list of high risk third countries, to be adopted in the coming days?
Quelle est la différence entre la liste des juridictions fiscales non coopératives commune à l'ensemble de l'UE et la nouvelle liste de l'UE des pays tiers à haut risque établie dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, à adopter dans les prochains jours?

5. Measuring money-laundering and terrorist financing | a) Identify data to be collected, including data on investigations, freezing or seizing, confiscation and convictions for money laundering/terrorist financing[xxxix] | COM/ MARKT with committee, JLS, OLAF and possibly JLS expert group | Autumn 2006 | List of data and indicators needed List of available data |
5. Mesure des activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme | a) Identifier les données à collecter, y compris celles relatives aux enquêtes, au gel, à la saisie, à la confiscation et aux condamnations pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme[xxxix] | COM/ MARKT avec le comité, JLS, OLAF et éventuellement groupe d’experts de la DG JLS | Automne 2006. | Liste des données et indicateurs requis Liste des données disponibles |

As regards the EU list of high-risk third countries with strategic deficiencies in their Anti-Money Laundering/Counter Financing of Terrorism regimes, the Commission was mandated by the Fourth Anti-Money laundering directive to adopt such a list three times a year.
En ce qui concerne la liste de l’UE des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des lacunes stratégiques, la quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux prévoit que la Commission adopte une telle liste trois fois par an.

The Fourth Anti-Money Laundering Directive empowers the Commission to identify third countries with strategic deficiencies in the area of anti-money laundering or countering terrorist financing (the so-called EU "list of high risk third countries") and obliges Member States to apply enhanced due diligence measures on financial flows coming from and going to these listed countries.
La quatrième directive anti-blanchiment permet à la Commission de recenser les pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques (sur une «liste des pays tiers à haut risque» établie par l’UE) et oblige les États membres à appliquer des mesures de vigilance renforcées à l’égard des flux financiers en provenance et à destination des pays figurant sur cette liste.

With respect to the requirement to report transactions suspected of being connected to money laundering, we, as well as our colleagues from Finance Canada, have worked very closely with the financial industry, with CSIS, with law enforcement, and with our international partners as well to develop a list, or a series of lists, really, of potential indicators of suspicious activities.
En ce qui concerne l'obligation de signaler les transactions que l'on soupçonne d'être reliées au blanchiment d'argent, nous avons, tout comme nos collègues de Finances Canada, travaillé en collaboration très étroite avec le secteur financier, le SCRS, les forces policières et nos partenaires internationaux pour dresser une liste, ou plutôt une série de listes d'indicateurs potentiels d'activités suspectes.

If we went by the FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) list when it comes to starting up or shutting down operations, this would have a very adverse impact on the economies and workers of the countries concerned, especially since this list is constantly changing depending on the results of the review of local laws and procedures.
Si nous tenions compte de la liste du GAFI, le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, pour la mise en place ou la cessation d'opérations, cela s'avérerait particulièrement défavorable aux économies et aux employées des pays concernés, au premier chef parce que cette liste change constamment en fonction de l'examen des lois et des procédures locales.

Hon. W. David Angus: Honourable senators, my question concerns a U.S. State Department report, released earlier this month, that once again puts Canada in an embarrassing and very negative light as a " major money laundering country" appearing on a list of nations of primary concern for money laundering.
L'honorable W. David Angus: Honorables sénateurs, ma question concerne un rapport du département d'État américain publié plus tôt ce mois-ci, qui donne, encore une fois, une image embarrassante et très négative du Canada, le taxant de «grand blanchisseur d'argent sale» et le plaçant sur la liste des pays qui font l'objet de graves préoccupations relativement au blanchiment d'argent.

There is a money laundering act, which will be introduced the first week after the Easter break and is on the government's must have list, as much as they can establish such a list.
Il y a aussi un projet de loi sur le blanchissage d'argent, qui sera déposé la première semaine après le congé de Pâques et qui est sur la liste des mesures que le gouvernement veut absolument faire adopter, dans la mesure où il est possible d'établir une telle liste.