Traduction de «laundering came » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling
empêcher le blanchiment d'argent dans des jeux

money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]
blanchiment d'argent [ blanchiment de capitaux | recyclage d'argent sale ]

Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT [Abbr.]

predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence
infraction préalable au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux | infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux | acte préparatoire au blanchiment d'argent

commercial money laundering | money laundering on a commercial scale | professional money laundering
blanchiment d'argent par métier

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act [ Proceeds of Crime (Money Laundering) Act | An Act to facilitate combatting the laundering of proceeds of crime and combatting the financing of terrorist activities, to establish the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada and to amend o ]
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [ Loi sur le recyclage des produits de la criminalité | Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations fina ]

Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime | Money Laundering Convention
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

laundering channel | money-laundering channel
circuit de blanchiment

Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Financial Sector | Anti-Money Laundering Act [ AMLA ]
Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier | Loi sur le blanchiment d'argent [ LBA ]

Hand launderers and pressers
Laveurs et repasseurs de linge à la main

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Let me remind you of what I stated earlier, that is that the Government of Canada, which is greatly concerned with money laundering, came to the conclusion in its very recent amendments to regulation on the laundering of proceeds of crime that one piece of identification was sufficient.
Je vous rappelle ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire que le gouvernement du Canada, qui est très préoccupé par le blanchiment d'argent, a pourtant conclu, dans des modifications très récentes au règlement sur le recyclage des produits de la criminalité, qu'un identifiant était suffisant.

Ms. Johnson: I am not sure who came up with the $10,000, but the reality is that money launderers see $10,000 as their requirement, and they just go and deposit something underneath, so you will always have someone who is trying to launder money trying to go below the threshold of the money that is required.
Mme Johnson : Je ne sais pas trop qui a décidé que ce serait 10 000 $, mais la réalité est que les blanchisseurs d'argent considèrent 10 000 $ comme leur seuil, alors ils déposent juste un peu moins. Il y aura toujours quelqu'un qui essaiera de blanchir de l'argent en déposant moins que le seuil établi.

He had the opportunity to research all money-laundering files of the RCMP and found that 49.7 per cent of all money-laundering investigations undertaken by the RCMP involved lawyers who had came in contact with proceeds of crime money, either wittingly or unwittingly.
Il a eu l'occasion d'étudier tous les dossiers de la GRC sur le blanchiment d'argent et a découvert que 49,7 p. 100 de toutes les enquêtes sur le blanchiment d'argent entreprises par la GRC impliquaient des avocats qui avaient manipulé des produits de la criminalité, soit en connaissance de cause ou à leur insu.

On the basis of new developments during the revision of the FATF standards the decision was made within the European Union to take account of these as soon as possible, and to revise the 2001 Second Directive on money laundering: Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing came into force on 15 December 2005 and repealed Directives 91/308/EEC and 2001/97/EC.
À la lumière des faits nouveaux observés lors de la révision des normes du GAFI, l’Union européenne a décidé de prendre ces normes en considération dans les plus brefs délais et de remanier la deuxième directive sur le blanchiment de capitaux de 2001. La directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est ainsi entrée en vigueur le 15 décembre 2005 et a abrogé les directives 91/308/CEE et 2001/97/CE.

The Commissioner indicated that the format of the new version of the scoreboard had been slightly changed in order to reflect more adequately the mandates of Tampere, Vienna and Amsterdam, that its coverage was extended to include some new issues, such as citizenship, drugs and an aspect of Schengen incorporation and that some new contributions - on smuggling, crime prevention and money laundering - came from his most recent stops on his tour of capitals.
Le membre de la Commission a indiqué que cette nouvelle version du tableau avait été légèrement modifiée dans sa présentation afin de mieux rendre compte des mandats de Tampere, Vienne et Amsterdam, que son champ d'application avait été élargi pour inclure quelques nouveaux thèmes, tels que la citoyenneté, la drogue et un aspect de l'intégration de Schengen, et qu'il avait glané quelques nouvelles contributions (sur la contrebande, la prévention de la criminalité et le blanchiment de capitaux) lors de ses dernières haltes dans le cadre de son tour des capitales.

At Tampere we in fact agreed some very far-reaching aims. Money laundering came within the scope of Europol’s mandate.
En fait, des objectifs ayant des implications très vastes ont été adoptés à Tampere ; le blanchiment de l’argent a été inclus dans le cadre des compétences d’Europol.

Some standard features of terrestrial banking, like applying the money-laundering provisions by looking your depositor in the eye to ask where her or his money came from, require fresh thought in an e-depositing world.
Certaines modalités standards relatives à des services bancaires non virtuels, telle qu'une application des dispositions en matière de blanchiment d'argent, en regardant le déposant droit dans les yeux pour lui demander d'où vient son argent, nécessite une approche neuve dans un monde où le dépôt d'argent s'effectue par voie électronique.

The current Proceeds of Crime (money laundering) Act came into force in June 1991.
L'actuelle Loi sur le recyclage des produits de la criminalité a été adoptée en juin 1991.