Traduction de «laundering and controlling » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

Ordinance of the Anti-Money Laundering Control Authority of 10 October 2003 on the Duties of its Directly Subordinated Financial Intermediaries | MLCA Anti-Money Laundering Ordinance [ AMLO-MLCA ]
Ordonnance du 10 octobre 2003 de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent concernant les obligations des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis | Ordonnance de l'AdC sur le blanchiment d'argent [ OBA AdC ]

keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling
empêcher le blanchiment d'argent dans des jeux

Anti-Money Laundering Control Authority (1) | AML Control Authority (2) | Control Authority (3) [ AMLCA ]
Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (1) | Autorité de contrôle LBA (2) | Autorité de contrôle (3) [ AdC LBA ]

Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT [Abbr.]

money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]
blanchiment d'argent [ blanchiment de capitaux | recyclage d'argent sale ]

Money Laundering Control Authority | MLCA [Abbr.]
Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence
infraction préalable au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux | infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux | acte préparatoire au blanchiment d'argent

laundering channel | money-laundering channel
circuit de blanchiment

Hand launderers and pressers
Laveurs et repasseurs de linge à la main

control pulp control machine | operating pulp control machine | activate pulp control machine | operate pulp control machine
utiliser une machine de contrôle de la pâte

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

On a regional basis, the Commission is also supporting several initiatives for the benefit of the Andean countries, in the fields of money laundering, precursor control and harmonisation of legislation.
Sur un plan régional, la Commission appuie également plusieurs initiatives au profit des pays andins, en matière de blanchiment d'argent, de contrôle des précurseurs et d'harmonisation de la législation.

On new Clause ( 76.1 ) Irwin Cotler moved, That Bill C-19 be amended by adding after line 3 on page 38 the following: Bill C-22 76.1 (1) If Bill C-22, introduced in the 2nd session of the 36th Parliament and entitled the Proceeds of Crime (Money Laundering) Act (referred to in this section as the " other Act" ), receives royal assent, then the definition of " money laundering offence" in section 2 of the other Act is replaced by the following: " money laundering offence" « infraction de recyclage des produits de la criminalité » " money laundering offence" means an offence under subsection 462.31(1) of the Criminal Code, section 9 of the Controlled Drugs and Substances Act, section 126.2 of the Excise Act, section 163.2 of the Customs Act, section 5 of the Corruption of Foreign Public Officials Act or section 28 of the Crimes Against Humanity Act and War crimes.
Nouvel article ( 76.1 ) Irwin Cotler propose, Que le projet de loi C-19 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 38, de ce qui suit : Projet de loi C-22 76.1 (1) En cas de sanction du projet de loi C-22 déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (appelé " autre loi " au présent article), la définition de " infraction de recyclage des produits de la criminalité " à l'article 2 de l'autre loi est remplacée par ce qui suit : " infraction de recyclage des produits de la criminalité " " money laundering offence" " infraction de recyclage des produits de la criminalité " Toute infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel, à l'article 9 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l'article 126.2 de la Loi sur l'accise, à l'article 163.2 de la Loi sur les douanes, à l'article 5 de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers ou à l'article 28 de la Loi sur les crimes contre l'humanité.

(a) section 39 (trafficking in controlled drugs); (b) section 44.2 (possession of property obtained by trafficking in controlled drugs); (c) section 44.3 (laundering proceeds of trafficking in controlled drugs); (d) section 48 (trafficking in restricted drugs); (e) section 50.2 (possession of property obtained by trafficking in restricted drugs); and (f) section 50.3 (laundering proceeds of trafficking in restricted drugs).
a) article 39 (trafic des drogues contrôlées); b) article 44.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction); c) article 44.3 (recyclage des produits de la criminalité); d) article 48 (trafic des drogues d’usage restreint); e) article 50.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction); f) article 50.3 (recyclage des produits de la criminalité).

(a) section 39 (trafficking in controlled drugs); (b section 44.2 (possession of property obtained by trafficking in controlled drugs); (c) section 44.3 (laundering proceeds of trafficking in controlled drugs); (d) section 48 (trafficking in restricted drugs); (e) section 50.2 (possession of property obtained by trafficking in restricted drugs); and (f) section 50.3 (laundering proceeds of trafficking in restricted drugs).
a) article 39 (trafic des drogues contrôlées); b) article 44.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction); c) article 44.3 (recyclage des produits de la criminalité); d) article 48 (trafic des drogues d’usage restreint); e) article 50.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction); f) article 50.3 (recyclage des produits de la criminalité).

The Commission has proposed an EU-wide approach to controlling cash movements at the EU's external borders to complement the controls applied to movements via financial institutions under the Money Laundering Directive.
Les mesures proposées, au niveau communautaire, par la Commission afin de contrôler les mouvements d'espèces monétaires aux frontières extérieures de l'UE viennent compléter les contrôles pratiqués sur les mouvements de liquidités réalisés par l'intermédiaire des institutions financières en vertu de la directive relative au blanchiment de capitaux.

The agreement’s other objectives include combating drug abuse, including illicit production of and trade in drugs, narcotics and psychotropic substances, combating money laundering and controlling chemical precursors
Parmi les autres objectifs de l'accord figurent la lutte contre l'abus des drogues, y compris la production et la vente illicite des drogues, stupéfiants et substances psychotropes; la lutte contre le blanchiment d'argent et le contrôle des précurseurs chimiques

The first and second Money Laundering Directives have instituted significant controls designed to facilitate detection of the laundering of money and other assets deriving from criminal activity.
Les première et deuxième directives sur le blanchiment ont mis en place d'importantes procédures de contrôles destinées à faciliter la détection du blanchiment d'argent et d'autres avoirs issus d'activités criminelles.

Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the prevention of money laundering by means of customs cooperation [COM(2002) 328 final - Official Journal C 227E of 24.09.2002] The proposal is designed to complement the 1991 Money Laundering Directive by introducing controls on persons crossing the Community's external frontier with large sums of cash.
La proposition vise à compléter la directive anti-blanchiment de 1991, en introduisant un dispositif qui établit des contrôles sur les individus qui franchissent la frontière extérieure de la Communauté avec des sommes importantes d'argent liquide.

Credit and financial institutions must establish procedures of internal control and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering and take appropriate measures so that their employees are aware of the provisions contained in the directive.
Les établissements de crédit et les institutions financières instaurent des procédures de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d'empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux et prennent les mesures appropriées pour sensibiliser leurs employés aux dispositions de la directive.

The report recommends that efforts are still necessary at the national level, especially in the following areas: - refining surveillance systems in order to ensure effective application of money laundering legislation to all financial institutions covered by the Directive (including bureaux de change, which are not covered by prudential controls) and undertakings outside the financial system such as casinos, traders in high value goods and law firms) - guiding, supporting and surveying credit and financial institutions in establishing appropriate internal control and communication procedures and in setting up training programmes - guidance in defining patterns of money laundering methods and suspicious operations - reinforcing cooperation between different authorities and bodies with responsibilities in the field of money laundering.
Le rapport constate que les efforts suivants sont encore nécessaires au niveau national: - améliorer les systèmes de contrôle pour garantir l'application effective de la législation relative au blanchiment de capitaux à toutes les institutions financières couvertes par la directive (y compris les bureaux de change qui ne sont pas soumis à une surveillance sur une base prudentielle) et aux entreprises qui ne font pas partie du système financier telles que les casinos, les commerçants en objets de luxe et les cabinets d'avocats, - guider, soutenir et surveiller les institutions financières et les établissements de crédit dans la mise en place de procédures appropriées de contrôle interne et de communication et dans l'instauration de programmes de formation, - aider à la définition des caractéristiques des méthodes de blanchiment de capitaux et des opérations suspectes, - renforcer la coopération entre les différentes autorités et organismes détenant des responsabilités dans le domaine du blanchiment de capitaux.