Traduction de «from fatf recommendations » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

Special Recommendations on Terrorist Financing of the Financial Action Task Force on Money Laundering | Special Recommendations on Terrorist Financing | FATF Recommendations on Terrorist Financing | Special Recommendations
Recommandations spéciales sur le financement du terrorisme du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux | Recommandations spéciales sur le financement du terrorisme | Recommandations du GAFI contre le financement du terrorisme | Recommandations spéciales

Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering | Forty Recommendations of the FATF | Forty Recommendations
Quarante recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux | 40 recommandations du GAFI | Quarante recommandations

Recommendation No 6 of the FATF
Recommandation nº 6 du GAFI

Employment of Seafarers (Technical Developments) Recommendation (1970) | Recommendation concerning Employment Problems Arising from Technical Developments on Board Ship
Recommandation concernant les problèmes de l'emploi découlant de l'évolution technique à bord des navires

Recommendation concerning Protection against Hazards of Poisoning arising from Benzene
Recommandation concernant la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène

Building Towards Prosperity: Report and Recommendations from the Aboriginal Conference
Construire en vue de la prospérité : rapport et recommandations de la Conférence des Autochtones

A Recommended Method for Monitoring Sediments to Detect Organic Enrichment from Mariculture in the Bay of Fundy
A Recommended Method for Monitoring Sediments to Detect Organic Enrichment from Mariculture in the Bay of Fundy

Action for Canada's children: a federal response to recommendations arising from the International Year of the Child [ Action for Canada's children: federal response 1979-1984 | Action for Canada's Children ]
Action pour les enfants du Canada : réponse du gouvernement du Canada aux recommandations issues de l'Année internationale de l'enfant [ Action pour les enfants du Canada : réponse du fédéral 1979-1984 | Action pour les enfants du Canada ]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

UNSCR 2270 (2016) recalls that the Financial Action Task Force (FATF) has called upon countries to apply enhanced due diligence and effective countermeasures to protect their jurisdictions from the DPRK's illicit financial activity, and calls upon UN Member States to apply FATF Recommendation 7, its Interpretive Note and related guidance to effectively implement targeted financial sanctions related to proliferation.
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité rappelle que le groupe d'action financière (GAFI) a demandé aux pays d'appliquer des mesures de vigilance renforcée et des contre-mesures efficaces pour protéger leurs juridictions des activités financières illicites de la RPDC et engage les États membres à appliquer la recommandation 7 du GAFI, sa note interprétative et les directives connexes de mise en œuvre effective de sanctions financières ciblées liées à la prolifération.

(4) Credit transfers and transfers sent by money remitters to the EU from third countries having exempted, through their implementation of Special Recommendation VII of FATF, full originator information from accompanying the transfer [batch transfers or transfers below a fixed threshold], are not covered by the present Article.
(4) Les virements et les transferts vers l'UE provenant de pays tiers ayant exempté les services de remise de fonds, à travers leurs mesures de mise en oeuvre de la recommandation spéciale VII du GAFI, de l'obligation d'accompagner ces opérations d'informations complètes concernant le donneur d'ordre [transferts par lots ou transferts inférieurs à un certain seuil], ne sont pas couverts par le présent article.

The revised FATF Recommendations demonstrate that, in order to be able to cooperate fully and comply swiftly with information requests from competent authorities for the purposes of the prevention, detection or investigation of money laundering and terrorist financing, obliged entities should maintain, for at least five years, the necessary information obtained through customer due diligence measures and the records on transactions.
Les recommandations révisées du GAFI démontrent que, afin d'être en mesure de coopérer pleinement et de se conformer rapidement aux demandes d'informations des autorités compétentes aux fins de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou d'enquêter à ce propos, les entités assujetties devraient conserver, pendant au moins cinq ans, les informations nécessaires obtenues par l'intermédiaire des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et les documents relatifs aux transactions.

19. Recalls that, as from 31 December 2006, under FATF Recommendation VII, financial institutions are bound to collect and retain records of certain specified data regarding fund transfers of $ 1000 or more in Europe ($ 3000 in the US); any of these records must be submitted or made available to the authorities upon request;
19. rappelle que depuis le 31 décembre 2006, les institutions financières doivent, conformément à la recommandation VII du GAFI, collecter et conserver certaines données spécifiées concernant les virements de 1 000 dollars ou plus en Europe (3 000 dollars aux États‑Unis), toutes ces données devant être communiquées aux autorités qui en font la demande ou mises à leur disposition

20. Recalls that, as from 31 December 2006, under FATF Recommendation VII, financial institutions are bound to collect and retain records of certain specified data regarding fund transfers of USD 1 000 or more in Europe (USD 3 000 in the US); any of these records must be submitted or made available to the authorities upon request ;
20. rappelle que depuis le 31 décembre 2006, les institutions financières doivent, conformément à la recommandation VII du GAFI, collecter et conserver certaines données spécifiées concernant les virements de 1 000 USD ou plus en Europe (3 000 USD aux États-Unis), toutes ces données devant être communiquées aux autorités qui en font la demande ou mises à leur disposition

E-money shall be excluded from this regulation in accordance with the 3MLD; furthermore and in accordance with the Special FATF Recommendations there shall be a limitation to transfers below EUR 1.000.
L'argent électronique est exclu du champ d'application du présent règlement conformément à la 3 DBC; De plus, et conformément aux recommandations spéciales du GAFI, une limite est fixée, à savoir les virements inférieurs à 1 000 euros.

The Member is probably also aware that these recommendations stem from the Financial Action Task Force – FATF, as it is known – and most countries around the world are bound to implement the recommendations of that particular body.
L’honorable parlementaire sait peut-être aussi que ces recommandations proviennent du groupe d’action financière - le GAFI, comme on l’appelle - et que la plupart des pays du monde sont tenus de suivre les recommandations de cet organisme.

Here, the Council endorsed the recommendation of the FATF that Member States' financial institutions give special attention to businesses and transactions with persons, including companies and financial institutions, from the Countries and Territories (NCCT's) that are not cooperating in the implementation of FATF recommendations against Money Laundering.
À ces occasions, le Conseil a approuvé la recommandation, formulée par le GAFI, visant à ce que les institutions financières des États membres portent une attention particulière à leurs relations d'affaires et à leurs transactions avec les personnes physiques et morales, y compris les sociétés et les institutions financières, de pays ou territoires (PTNC) qui ne coopèrent pas à la mise en œuvre des recommandations du GAFI concernant le blanchiment d'argent.