Vertaling van "foreign financial intelligence " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

Financial Intelligence Unit | TRACFIN [Abbr.]
traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins | TRACFIN [Abbr.]

foreign financial affiliate
société financière étrangère affiliée

private foreign financial institution
institution financière étrangère privée

Financial Intelligence Processing Unit | CTIF [Abbr.]
Cellule de traitement des informations financières | CTIF [Abbr.]

Financial Intelligence Unit | FIU [Abbr.]
cellule de renseignement financier | CRF [Abbr.]

Financial Intelligence Unit [ FIU ]
Cellule de renseignements financiers | Financial Intelligence Unit [ CRF | FIU ]

foreign financial market
marché financier étranger

financial intelligence unit | FIU
cellule de renseignement financier

Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority of 21 October 1996 on Foreign Banks in Switzerland | FINMA Foreign Banks Ordinance [ FBO-FINMA ]
Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 21 octobre 1996 sur les banques étrangères en Suisse | Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères [ OBE-FINMA ]

foreign currency financial statements | foreign currency statements
états financiers en monnaie étrangère | comptes en monnaie étrangère

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

In replies to this questionnaire Member States confirmed that State bodies engaged in the fight against financing of terrorism include Finance, Justice, Interior and Foreign Ministries, Treasury Department as well as the Financial Intelligence Unit, specialised financial police, Public Prosecutor’s Office, Customs Authorities, Tax Revenue Services, intelligence services, financial regulators and the Central Bank (“Relevant Actors”).
Dans leurs réponses à ce questionnaire, les États membres confirment que les autorités publiques engagées dans la LFT incluent les ministères des finances, de la justice, de l'intérieur et des affaires étrangères, le Trésor public, la cellule de renseignement financier (CRF), la police financière, les parquets, les autorités douanières, les services fiscaux, les services du renseignement, les régulateurs financiers et la Banque centrale (ci-après les «acteurs concernés»).

The Centre would include (1) Europol’s Focal Point Travellers on foreign terrorist fighters and related terrorist networks, (2) the EU-US Terrorist Financing Tracking Programme (TFTP), (3) FIU.NET, the decentralised computer network supporting Financial Intelligence Units, which will be embedded in Europol in 2016, and (4) Europol’s existing capabilities on firearms and explosive devices.
Ce centre regrouperait: 1) le point de contact «voyageurs» d'Europol pour les combattants terroristes étrangers et les réseaux terroristes connexes, 2) le programme UE-États-Unis de surveillance du financement du terrorisme (TFTP), 3) FIU.NET, le réseau informatique décentralisé des cellules de renseignement financier («Financial Intelligence Units»), qui sera intégré à Europol en 2016, et 4) les capacités actuelles d'Europol en matière d'armes à feu et d'engins explosifs.

39. Commends Montenegro for its commitment and constructive role in contributing to regional stability and strengthening good neighbourly relations with other Western Balkan countries; notes with satisfaction Montenegro's proactive participation in various regional initiatives in South-Eastern Europe; underlines in particular Montenegro's dedication to the signing of extradition agreements with Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Serbia, by concluding cooperation agreements with financial intelligence services of other countries and by joining, on 7 November 2011, the declaration of the foreign ministers of Serbia, Montenegro, Croatia and Bosnia and Herzegovina aimed at finding solutions to the refugee issue in the region;
39. est satisfait de l'engagement du Monténégro et de son rôle constructif en faveur de la stabilité régionale et du renforcement des relations de bon voisinage avec les autres pays des Balkans occidentaux; salue la participation déterminée du Monténégro à plusieurs initiatives régionales en Europe du Sud-Est; souligne, en particulier, la volonté manifestée par le Monténégro de signer des accords d'extradition avec la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie en concluant des accords de coopération avec les services de renseignements financiers d'autres pays et en s'associant, le 7 novembre 2011, à la déclaration des ministres des affaires étrangères de Serbie, du Monténégro, de Croatie et de Bosnie-Herzégovine visant à trouver des solutions à la question des réfugiés dans la région;

39. Commends Montenegro for its commitment and constructive role in contributing to regional stability and strengthening good neighbourly relations with other Western Balkan countries; notes with satisfaction Montenegro’s proactive participation in various regional initiatives in South-Eastern Europe; underlines in particular Montenegro’s dedication to the signing of extradition agreements with Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Serbia, by concluding cooperation agreements with financial intelligence services of other countries and by joining, on 7 November 2011, the declaration of the foreign ministers of Serbia, Montenegro, Croatia and Bosnia and Herzegovina aimed at finding solutions to the refugee issue in the region;
39. est satisfait de l'engagement du Monténégro et de son rôle constructif en faveur de la stabilité régionale et du renforcement des relations de bon voisinage avec les autres pays des Balkans occidentaux; salue la participation déterminée du Monténégro à plusieurs initiatives régionales en Europe du Sud‑Est; souligne, en particulier, la volonté manifestée par le Monténégro de signer des accords d'extradition avec la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie en concluant des accords de coopération avec les services de renseignements financiers d'autres pays et en s'associant, le 7 novembre 2011, à la déclaration des ministres des affaires étrangères de Serbie, du Monténégro, de Croatie et de Bosnie‑Herzégovine visant à trouver des solutions à la question des réfugiés dans la région;

The relevant actors in the public sector in countering financing of terrorism work are the Ministries of Finance, Justice, the Interior and Foreign Affairs, the Treasury, the Financial Intelligence Unit (FIU), the Financial Police, the prosecution services, customs authorities, tax departments, intelligence services, financial regulators and the Central Bank.
Les acteurs concernés par la lutte contre le financement du terrorisme sont, à niveau public: les ministères des finances, de la justice, de l'intérieur et des affaires étrangères, le Trésor public, la cellule de renseignement financier (CRF), la police financière, les parquets, les autorités douanières, les services fiscaux, les services du renseignement, les régulateurs financiers et la Banque centrale.

2. Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock, foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could be related to money laundering or terrorist financing.
2. Les États membres veillent à ce que les organes de surveillance chargés par les dispositions législatives ou réglementaires de surveiller les marchés des actions, des changes et des instruments financiers dérivés informent la cellule de renseignement financier lorsqu'ils découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

2. Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock, foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could constitute evidence of money laundering.
2. Les États membres veillent à ce que les organes habilités par des dispositions législatives ou réglementaire à surveiller les marchés des actions, des changes et des instruments financiers dérivés informent la cellule de renseignement financier lorsqu’ils découvrent des faits susceptibles de constituer la preuve d’un blanchiment de capitaux.

2. Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock, foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could be related to money laundering or terrorist financing .
2. Les États membres veillent à ce que les organes de surveillance chargés par les dispositions législatives ou réglementaires de surveiller les marchés des actions, des changes et des instruments financiers dérivés informent la cellule de renseignement financier lorsqu'ils découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme .

We receive and analyze financial transaction and other information, and provide financial intelligence to law enforcement and investigative agencies, as well as foreign financial intelligence units.
Nous recevons et analysons des renseignements financiers et autres sur les opérations financières et, le cas échéant, nous les communiquons aux organismes d'application de la loi et d'enquête ainsi qu'aux services étrangers du renseignement financier.