Traduction de «financial intermediaries established » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

financial intermediary supervised under special legislation | financial intermediary subject to supervision under special legislation | financial intermediary subordinated to prudential supervision
intermédiaire financier soumis à une surveillance instituée par une loi spéciale | intermédiaire financier soumis à une surveillance prudentielle

non-bank financial intermediary [ non-banking financial intermediary ]
intermédiaire financier non bancaire

financial intermediary refused affiliation | non-affiliated financial intermediary
intermédiaire financier exclu

affiliated financial intermediary | authorised financial intermediary
intermédiaire financier affilié | intermédiaire financier titulaire d'une autorisation | intermédiaire financier autorisé

financial intermediaries | financial intermediary | FI [Abbr.]
intermédiaire financier

financial intermediary [ investment intermediary ]
intermédiaire financier [ intermédiaire de placements ]

financial intermediary assets
actif des intermédiaires financiers

financial occupation [ financial intermediary | stockbroker ]
profession financière [ agent de change | intermédiaire financier ]

independent financial adviser | independent financial intermediary | IFA [Abbr.]
intermédiaire financier indépendant

the banks and other financial intermediaries
banques et autres intermédiaires financiers

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

16. Calls on the EIB and the EBRD, and on Member States’ development finance institutions, to monitor and ensure that companies or other legal entities that receive support do not participate in tax evasion and avoidance by interacting with financial intermediaries established in offshore centres and tax havens, or by facilitating illicit capital flows, and to increase their transparency policies by, for example, making all of their reports and investigations publicly available; calls on the EIB to apply ‘due diligence’, requiring annual country-by-country reporting, tracing beneficial ownership and controlling transfer pricing in order to ensure the transparency of investments and prevent tax evasion and tax avoidance;
16. demande à la BEI, à la BERD et aux institutions financières du développement des États membres de contrôler et garantir que les entreprises et autres entités juridiques qui bénéficient de leur soutien ne participent pas à l'évasion et à la fraude fiscales en entretenant des relations avec des intermédiaires financiers établis dans des centres extraterritoriaux et des paradis fiscaux, ou en facilitant les flux de capitaux illicites, et de renforcer leurs politiques de transparence notamment en assurant l'accès public de tous leurs rapports et enquêtes; demande à la BEI de faire preuve de la diligence requise, en exigeant des rapports annuels pays par pays, en déterminant la propriété effective et en vérifiant les prix de transfert afin de garantir la transparence de ses investissements ainsi que de prévenir la fraude et l'évasion fiscales;

The approach we take in such a market, where there can be certain challenges with respect to the public sector, is to identify the private entities, the financial intermediaries, with which we can work, and effectively make use of their local understanding of the market to get deals done — specifically, identifying financial institutions in Nigeria that could on the short-term credit side be banks that we could confirm letters of credit of, on the medium- to long-term side, banks that we could establish lines of credit with.
Ce que nous faisons, sur de tels marchés, où il peut y avoir des problèmes relativement au secteur public, c'est que nous recensons les institutions du secteur privé, les intermédiaires financiers, avec qui nous pensons pouvoir travailler et dont nous estimons pouvoir utiliser la connaissance locale du marché pour mener les ententes à terme. Autrement dit, nous trouvons des institutions financières au Nigeria, comme des banques qui, dans le cadre de produits de crédit à court terme pourraient confirmer les lettres de crédit ou, pour les produits à moyen et à court terme, pourraient bénéficier de lignes de crédit que nous établirions.

You recommended that data on financial services to SMEs be provided by Crown financial intermediaries in a manner compatible with the lending benchmarks established for the chartered banks by the industry committee.
Vous avez en effet recommandé que les données touchant les services financiers aux PME soient fournies par les intermédiaires financiers de l'État, d'une manière compatible avec les règlements de prêt établis pour les banques à charte par le comité de l'industrie.

So in presenting themselves and in going through information to establish whether or not this financial intermediary is in compliance or non-compliance with the act, they would come across information.
C'est en examinant les dossiers en vue d'établir si un intermédiaire financier se conforme ou non à la loi qu'ils vont découvrir des renseignements.

90. Calls on the EIB to refrain from cooperation with financial intermediaries with a negative track record in terms of transparency, fraud, corruption and environmental and social impacts; encourages the EIB to form partnerships with transparent and accountable financial intermediaries with established links to the local economy in each country of operation; calls on the EIB, in this connection, to ensure greater transparency, especially in the intermediated loans business, as well as to exercise enhanced due diligence in preventing the use of tax havens, transfer pricing, tax fraud, tax evasion and aggressive tax avoidance or planning; calls for the establishment of a stringent, publicly available list of criteria for the selection of financial intermediaries; calls on the EIB to strengthen its cooperation with national public credit institutions in order to maximise the positive impact of its funding programmes for SMEs;
90. demande à la BEI de ne pas coopérer avec des intermédiaires financiers qui affichent des résultats négatifs en matière de transparence, de fraude, de corruption ou d'incidences environnementales et sociales; encourage la BEI à former des partenariats avec des intermédiaires financiers transparents et responsables présentant des liens établis avec l'économie réelle dans chaque pays d'opération; invite la BEI, dans ce contexte, à garantir une plus grande transparence, notamment dans ses activités de prêts intermédiés, et à faire preuve d'une vigilance accrue afin de prévenir le recours aux paradis fiscaux, aux prix de transfert, à la fraude fiscale et à l'évasion ou à la planification fiscale abusives; demande qu'une liste rigoureuse et publiquement accessible de critères de sélection des intermédiaires financiers soit établie; invite la BEI à renforcer sa collaboration avec les établissements de crédit publics nationaux en vue de maximiser l'impact positif de ses programmes de financement sur les PME;

5. Calls on the EIB to refrain from cooperation with financial intermediaries with a negative track record in terms of transparency, fraud, corruption and environmental and social impacts; encourages the EIB to form partnerships with transparent and accountable financial intermediaries with established links to the local economy in each country of operation; calls on the EIB, in this connection, to ensure greater transparency, especially in the intermediated loans business, as well as to exercise enhanced due diligence in preventing the use of tax havens, transfer pricing, tax fraud, tax evasion and aggressive tax avoidance or planning; calls for the establishment of a stringent, publicly available list of criteria for the selection of financial intermediaries; calls on the EIB to strengthen its cooperation with national public credit institutions in order to maximise the positive impact of its funding programmes for SMEs;
5. demande à la BEI de ne pas coopérer avec des intermédiaires financiers qui affichent des résultats négatifs en matière de transparence, de fraude, de corruption ou d'incidences environnementales et sociales; encourage la BEI à former des partenariats avec des intermédiaires financiers transparents et responsables présentant des liens établis avec l'économie réelle dans chaque pays d'opération; invite la BEI, dans ce contexte, à garantir une plus grande transparence, notamment dans ses activités de prêts intermédiés, et à faire preuve d'une vigilance accrue afin de prévenir le recours aux paradis fiscaux, aux prix de transfert, à la fraude fiscale et à l'évasion ou à la planification fiscale abusives; demande qu'une liste rigoureuse et publiquement accessible de critères de sélection des intermédiaires financiers soit établie; invite la BEI à renforcer sa collaboration avec les établissements de crédit publics nationaux en vue de maximiser l'impact positif de ses programmes de financement sur les PME;

Parliament's main aim with that act was, first, to strengthen the detection and deterrence of money laundering in Canada and around the world by requiring financial intermediaries to report suspicious and other prescribed transactions, and to keep records pertaining to customer identification; second, by requiring persons or entities transporting large amounts of currency or monetary instruments across the border to report such movements to customs officials; and third, by establishing FINTRAC.
En adoptant cette loi, le Parlement avait pour principal objectif de faciliter la détection et la dissuasion visant le blanchiment d'argent au Canada et partout dans le monde, premièrement en exigeant que les intermédiaires financiers déclarent les opérations douteuses et certaines autres opérations, et qu'ils tiennent des dossiers sur l'identification des clients; deuxièmement, en exigeant que les personnes et les entités qui traversent la frontière avec des sommes importantes en espèces ou sous forme d'instruments monétaires déclarent ces mouvements aux fonctionnaires des douanes, et troisièmement, en créant CANAFE.

The 1991 Proceeds of Crime (money laundering) Act established our current system of record keeping and client identification for transactions conducted through financial institutions, as well as for professions acting as financial intermediaries, including lawyers and accountants.
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité adoptée en 1991 portait l'établissement du système actuel de tenue de documents et d'identification des clients qui sont parties aux transactions menées par l'entremise d'institutions financières ou de professionnels, y compris des avocats et des comptables, agissant en qualité d'intermédiaires financiers.