Each Member State in the EU was required to adopt this legislation by 15 December 2007. The legislation requires the financial sector and other designated bodies and professions, including lawyers, real estate agents, and casinos, to comply with a number of obligations. These could include taking measures to identify their customers and reporting suspicious transactions.
Chaque État membre de l'Union européenne avait jusqu'au 15 décembre 2007 pour adopter cette législation, qui impose un certain nombre d'obligations au secteur financier et à d'autres organismes et professions désignés (avocats, agents immobiliers, casinos...), notamment celle d'adopter des mesures d'identification de leurs clients et de signalement des transactions suspectes.