Traduction de «aml regime » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

Association for Media Literacy-Nova Scotia [ AML-Nova Scotia,AML-NS | Association for Media Literacy-NS ]
Association for Media Literacy-Nova Scotia [ AML-Nova Scotia,AML-NS | Association for Media Leteracy-NS ]

AML/CFT financial supervisor | AML/CFT supervisor
autorité de surveillance financière de la LBC/FT | autorités de surveillance de LBC/FT

pack animal column [ pck aml clm ]
colonne de train [ col tr ]

risk-based anti-money laundering supervision | risk-based AML supervision | risk-based supervision
surveillance en matière de blanchiment d'argent fondée sur le risque | contrôle fondé sur le risque

Anti-Money Laundering Control Authority (1) | AML Control Authority (2) | Control Authority (3) [ AMLCA ]
Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (1) | Autorité de contrôle LBA (2) | Autorité de contrôle (3) [ AdC LBA ]

anti-money laundering [ AML | fight against money laundering ]
lutte contre le blanchiment d'argent [ lutte contre le blanchiment de capitaux ]

acute myeloblastic leukemia [ AML | acute myelogenous leukemia | acute myeloid leukemia | acute nonlymphocytic leukemia ]
leucémie myéloblastique aiguë [ LMA | leucémie aiguë myéloblastique | leucémie aiguë myéloïde | leucémie myéloïde aiguë ]

anti-money laundering | AML
lutte contre le blanchiment d'argent | lutte contre le blanchiment des capitaux

EU plant health regime | European Union plant health regime | plant health regime | Union plant health regime
régime phytosanitaire

anti-money laundering | AML [Abbr.]
lutte contre le blanchiment des capitaux | LBC [Abbr.]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

The anti-money laundering (AML) list is focussed on countries with poor anti-money laundering and counter-terrorist financing regimes.
La liste antiblanchiment est axée sur les pays dont les régimes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des lacunes.

MasterCard absolutely supports the AML regimes in every country in which it transacts and also supports our customer issuing banks in their AML compliance requirements.
MasterCard appuie absolument les régimes de LRPC dans tous les pays où nous effectuons des transactions et nous appuyons également les banques émettrices qui sont nos clients dans leurs efforts de conformité à la LRPC.

FINTRAC has requested assessment reports on compliance regimes from the DPMS sector this January for the first time since the DPMS sector has added to the AML regime in December 2008.
En janvier dernier, le CANAFE a demandé des rapports d'évaluation sur les programmes de conformité au secteur des NMPPP pour la première fois depuis que ce secteur a été ajouté au régime de lutte contre le blanchiment d'argent, en décembre 2008.

The DPMS sector is somewhat unfamiliar with the intensity and detailed compliance requirements to such complex regulations as posed by the AML regime.
Le secteur des NMPPP a assez peu l'habitude des exigences poussées et détaillées en matière de conformité aux règlements complexes comme celles qu'on trouve dans le régime LRPC.

As of June 2008, as set out in Canada's AML regime, a firm's compliance program must include an assessment and documentation of risks related to money laundering and terrorist financing in a manner that is appropriate to that firm.
À compter de juin 2008, comme le prévoit le régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent, le programme de conformité d'une société doit comprendre une évaluation et la documentation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, selon des modalités qui conviennent à la société.

The Fourth Anti-Money Laundering Directive mandates the Commission to identify "high-risk third countries" having strategic deficiencies in their regimes on Anti-Money Laundering (AML) and Countering Terrorist Financing (CFT).
La quatrième directive anti-blanchiment donne mandat à la Commission pour identifier les «pays tiers à haut risque» dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) présentent des carences stratégiques.

In the event that Member States decide not to apply any of the recommendations in their national AML/CFT regimes, they shall notify the Commission thereof and provide a justification for such a decision.
Au cas où des États membres décident de ne pas appliquer certaines des recommandations dans le cadre de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ils le notifient à la Commission et motivent leur décision.

use it to improve its AML/CFT regime, in particular by identifying any areas where obliged entities are to apply enhanced measures and, where appropriate, specifying the measures to be taken;
utilise cette évaluation pour améliorer son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures renforcées et, s'il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;

In order to protect the proper functioning of the Union financial system and of the internal market from money laundering and terrorist financing, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) should be delegated to the Commission in order to identify third-country jurisdictions which have strategic deficiencies in their national AML/CFT regimes (‘high-risk third countries’).
Afin de protéger le bon fonctionnement du système financier de l'Union et du marché intérieur contre le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de recenser les pays tiers dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques (ci-après dénommés «pays tiers à haut risque»).

The RCMP Proceeds of Crime Branch is the authority that oversees the AML regime, and the National Security Operations Branch is the authority reporting on the ATF regime.
La Sous-direction des produits de la criminalité (SDPC) supervise le régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, autrement dit le régime LCBC, alors que la Sous-direction des opérations de sécurité nationale (SDOSN) supervise le régime de lutte contre le financement des activités terroristes, c'est-à-dire le régime LFAT.