2 ter. Als de geldovermakingen echter niet via een rekening worden verricht, moet de belastingsdienstaanbieder de informatie over de betaler slechts verifiëren als het bedrag 1 000 EUR overschrijdt, behalve als de transactie in verschillende verrichtingen gebeurt waartussen een verband lijkt te bestaan en wanneer deze hoger is dan 1 000 EUR.
2 ter. Toutefois, dans le cas de virements de fonds qui ne sont pas effectués à partir d'un compte, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ne vérifie les informations concernant le donneur d'ordre que si le montant est supérieur à 1 000 euros, à moins que la transaction ne soit effectuée en plusieurs opérations qui semblent être liées et excèdent conjointement 1 000 euros.