Vertaling van "suspecter qu'une opération " (Frans → Engels) :

TERMINOLOGIE

signalement obligatoire des transactions suspectes [ obligation de signaler les transactions douteuses | signalisation obligatoire des transactions suspectes | obligation de signaler les transactions suspectes | déclaration obligatoire des opérations suspectes ]
mandatory suspicious transaction report regime [ mandatory suspicious transaction reporting ]

communication de transactions suspectes | communication de relations d'affaires suspectes | communication | déclaration d'opérations suspectes | déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux
report of suspicious transactions | suspicious transaction report | report

opération douteuse | transaction suspecte
suspicious transaction

système obligatoire de déclarations des opérations suspectes
mandatory system of reporting suspicious transactions

opération financière suspecte [ opération financière douteuse ]
suspicious financial transaction

suspect | suspecte | personne suspecte | personne soupçonnée
suspect | suspected offender

registre des opérations suspectes
register of suspicious transactions

déclaration de soupçon | déclaration de transaction suspecte | signalement de transaction financière suspecte
suspicious transaction report | STR [Abbr.]

caractère relatif à la personne suspecte | caractère relatif au suspect
suspect characteristic | characteristic of the suspect

rapport sur les activités suspectes | rapport sur les transactions suspectes
suspicious activity report | SAR | suspicious transaction report | STR

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

En 2012, alors que KINSA offrait de la formation aux policiers et aux procureurs, nous avons coordonné nos efforts avec ceux de la Gendarmerie royale du Canada pour nous assurer que toute l'information relative aux suspects de l'opération Spade sud-africaine — comme je l'ai dit, c'était une vaste opération canadienne pour identifier des délinquants à l'échelle mondiale — serait remise au service de police lors de la formation, de manière à ce qu'un de nos formateurs de la Gendarmerie royale du Canada puisse expliquer le dossier et élaborer une stratégie avec les agents.
In 2012, while KINSA was delivering training to the police officers and prosecutors, we coordinated efforts with the Royal Canadian Mounted Police to ensure that all information regarding South African Project Spade suspects—again, that was a large Canadian project that identified offenders around the world—would be delivered to the police service when we were delivering the training, so that one of our trainers from the Royal Canadian Mounted Police could explain the case and work with those officers to develop a strategy.

Le service de police sud-africain a ensuite formé une unité provinciale dans le cadre de leur nouvelle stratégie nationale à laquelle nous avions travaillé, et, au cours des 14 mois suivants, il a mené une enquête très approfondie sur les dizaines de suspects de l'opération Spade qui vivaient en Afrique du Sud.
The SAPS then formed a provincial unit, which was part of their new national strategy that we worked on with them, and over the next 14 months conducted a very thorough investigation on the dozens of Project Spade suspects living in South Africa.

En cas d’éloignement géographique du suspect ou de la personne poursuivie, par exemple dans les territoires d’outre-mer ou lorsqu’un État membre se livre ou participe à des opérations militaires en dehors de son territoire, les États membres peuvent déroger temporairement au droit du suspect ou de la personne poursuivie d’avoir accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté.
In cases of geographical remoteness of the suspect or accused person, such as in overseas territories or where the Member State undertakes or participates in military operations outside its territory, Member States are permitted to derogate temporarily from the right of the suspect or accused person to have access to a lawyer without undue delay after deprivation of liberty.

Ces mesures ont pour objet d’adapter des définitions, de préciser ou de compléter les dispositions de ladite directive par l’indication des modalités techniques permettant d’assurer la publication des informations privilégiées et des listes d’initiés, ainsi que la notification aux autorités compétentes des opérations suspectes et des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, et de présenter les travaux de recherche d’une façon équitable.
Those measures are designed to adapt definitions; elaborate upon or supplement the provisions of that Directive by technical modalities for disclosure of inside information, insider lists, reporting of managerial and suspicious transactions to competent authorities; and present the research in a fair manner.

Ces modifications permettent au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) de repérer les opérations financières suspectes et les opérations d’un montant supérieur à 10 000 $ qui sont liées au terrorisme ou au blanchiment d’argent, de faire enquête à leur sujet et de transmettre des renseignements aux organismes chargés de l’application de la loi ou au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), en cas de menace pour la sécurité du Canada.
The amendments to the PCMLTFAwere designed to allow the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) to track and investigate suspicious financial transactions and transactions over $10,000 related to terrorism, or to money laundering, and to provide information to law enforcement agencies, or to the Canadian Security Intelligence Service (CSIS), if the transactions relate to a threat to the security of Canada.

Le comité se souvient peut-être d'un incident rendu public au printemps dernier quand des soldats canadiens ont détenu deux insurgés suspects durant une opération de bouclage et de recherche.
The committee may recall a publicized incident this past spring when Canadian soldiers detained two suspected insurgents during a cordon and search operation.

9. Les États membres imposent à toute personne effectuant des opérations sur instruments financiers à titre professionnel d'avertir sans délai l'autorité compétente si cette personne a des raisons de suspecter qu'une opération pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché.
9. Member States shall require that any person professionally arranging transactions in financial instruments who reasonably suspects that a transaction might constitute insider dealing or market manipulation shall notify the competent authority without delay.

(9) La notification aux autorités compétentes des opérations suspectes réalisées par des personnes effectuant des opérations sur instruments financiers à titre professionnel doit s'accompagner d'indications suffisamment probantes de l'existence d'un risque d'abus de marché, c'est-à-dire de motifs sérieux amenant à soupçonner ces opérations d'être liées à une opération d'initié ou une manipulation de marché.
(9) Notification of suspicious transactions by persons professionally arranging transactions in financial instruments to the competent authority requires sufficient indications that the transactions might constitute market abuse, i.e. transactions which give reasonable ground for suspecting that insider dealing or market manipulation is involved.

En ayant accès à ces registres sur la base d'une déclaration d'opération suspecte, une CRF pourrait déterminer, à partir d'une recherche aboutissant soit à une réponse positive, soit à une réponse négative («hit/no hit»), si un suspect possède ou a déjà ouvert par le passé un compte bancaire dans une institution financière donnée.
Financial Intelligence Unit (“FIU”) access on the basis of a suspicious disclosure report, would reveal on a hit/no hit basis whether a suspected person has or has had a bank account with a specified institution.

Est-ce que le mécanisme de déclaration qu'il faudra instaurer englobera les services bancaires électroniques, et je ne parle même pas des télévirements — l'ensemble des services bancaires électroniques, les serveurs que vous avez et la capacité d'analyser et de repérer les données suspectes et les opérations douteuses dans le système?
Does the reporting mechanism that will be required include electronic banking, never mind wire transfers — the entire e-banking and server system that you have and the capacity to analyze and kick out the suspicious data and transaction from the system?