Traduction de «dissimuler l'argent » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE

montage dissimulé [ câblage dissimulé | fils dissimulés ]
concealed wiring

dissimulation de l'affectation des sujets aux groupes d'étude [ dissimulation de l'attribution des traitements | dissimulation de l’allocation des traitements ]
concealment of allocation [ allocation concealment ]

dissimulation de preuve | dissimulation des faits
withholding of evidence

bec-d'argent | capucin bec d'argent | mannikin bec d'argent | spermète bec-d'argent
African silverbill

pièces de monnaie d'argent [ pièces de monnaie en argent | pièces d'argent | pièces en argent | monnaies d'argent | monnaies en argent | espèces d'argent | espèces en argent ]
silver coinage [ silver coins | silver currency ]

blanchiment d'argent | blanchissage d'argent | blanchissage d'argent sale | recyclage d'argent | recyclage d'argent sale | blanchiment de capitaux
money laundering

dissimulé
Concealed

exploitant de jeux en ligne | opérateur de jeux d'argent en ligne | opérateur de jeux d'argent et de hasard en ligne | opérateur de services de jeux d'argent et de hasard en ligne
online gambling operator | operator

service de lutte contre le blanchiment d'argent | service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent | organe interne chargé des mesures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent | compliance office | compliance
money laundering body | internal money laundering prevention service | compliance office | compliance

Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 18 décembre 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans le domaine des banques, des négociants en valeurs mobilières et des placements collectifs | Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent [ OBA-FINMA 1 ]
Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority of 18 December 2002 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Banking, Securities Trading and Collective Investment Sector | FINMA Anti-Money Laundering Ordina [ AMLO-FINMA 1 ]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

On appelle «blanchiment d’argent» le processus au cours duquel des criminels dissimulent l’origine illicite d’un titre de propriété ou de revenus.
Money laundering is the process by which criminals conceal the illegal origin of the resulting property or income.

Une nouvelle législation est également entrée en vigueur en 2016 afin d'empêcher les fraudeurs du fisc de dissimuler leur argent à l'étranger (IP/13/530).
New legislation also entered into force in 2016 to prevent tax evaders from hiding their money abroad (IP/13/530).

Pierre Moscovici, commissaire pour les affaires économiques et financières, la fiscalité et les douanes, a déclaré à ce sujet: «L'accord signé aujourd'hui permettra de braquer les projecteurs sur les personnes qui essaient d'échapper à l’impôt en dissimulant leur argent à l'étranger.
Pierre Moscovici, Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs, said: "Today's agreement will throw a powerful spotlight on those who try to escape taxation by hiding their money abroad.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad a entretenu des contacts avec des chefs talibans, a collecté auprès des narcotrafiquants l'argent qui leur était destiné et a géré et dissimulé des fonds leur appartenant.
Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadhas been in contact with senior Taliban leaders, collected cash on their behalf from narco-traffickers, and managed and hid money belonging to senior Taliban members.

2. s'alarme de l'ampleur des activités financières délocalisées, telle que l'a révélée l'enquête internationale «Offshore Leaks»; invite la Commission à prendre d'urgence des mesures pour éradiquer ces possibilités de dévier l'argent, par milliers de milliards d'euros, hors du circuit financier normal, en premier lieu pour éviter l'impôt et dissimuler des fonds illégaux aux autorités fiscales des États membres;
2. Is alarmed by the magnitude of offshore financial activities, as revealed in the recent offshore leaks; calls on the Commission to take urgent measures to eliminate these possibilities of diverting thousands of billions of euros away from the normal financial circuit in order primarily to avoid tax and to hide illegal funds from the tax authorities in the Member States.

O. considérant que la lutte contre le terrorisme englobe toutes les formes de terrorisme, y compris le cyberterrorisme, le narcoterrorisme et l'interconnectivité des groupes terroristes dans différentes opérations criminelles, et les moyens utilisés par le terrorisme pour être opérationnel, tels que le financement illégal, l'extorsion de fonds, le blanchiment d'argent et l'utilisation d'entités ou d'institutions légales sous lesquelles se dissimulent des groupes terroristes;
O. whereas counter-terrorism means countering all forms of terrorism, including cyber-terrorism, narco-terrorism and the interconnectability of terrorist groups with and within multiple criminal operations, as well as the tactics it uses to be operational such as illegal funding, financial extortion, money laundering and disguising terrorist groups operations under assumed legal entities or institutions;

Le Conseil a demandé que la compétence d'Europol soit étendue au blanchiment d'argent en général et que des normes communes soient élaborées afin d'empêcher le recours à des sociétés ou des entités immatriculées en dehors de la juridiction de l'Union pour dissimuler et blanchir le produit d'activités criminelles.
The Council called for the competences of Europol to be extended to money laundering in general and for common standards to be developed to prevent the use of corporations or entities registered outside the jurisdiction of the EU in the hiding of criminal proceeds and money laundering.

Le Conseil a demandé que la compétence d’Europol soit étendue au blanchiment d’argent en général et que des normes communes soient élaborées afin d’empêcher le recours à des sociétés ou des entités immatriculées en dehors de la juridiction de l’Union pour dissimuler et blanchir le produit d’activités criminelles.
The Council called for the competences of Europol to be extended to money laundering in general and for common standards to be developed to prevent the use of corporations or entities registered outside the jurisdiction of the EU in the hiding of criminal proceeds and money laundering.

Les sociétés savaient très bien qu'elles enfreignaient la législation antitrust car elles ont pris beaucoup de précautions pour dissimuler les réunions les frais d'hôtel et de voyage étaient payés en argent liquide et il n'était pas fait explicitement mention de ces réunions dans les notes de frais, et pour éviter de conserver des traces écrites des réunions et des accords. Lorsqu'il existait des documents, des noms de code étaient utilisés pour désigner les participants au cartel, tels que "BMW" pour SGL, "Pinot" pour UCAR et "Cold" pour le groupe de sociétés japonaises.
The companies were well aware that they were infringing antitrust law as they took great pains to conceal meetings hotel and travel expenses were paid in cash with no explicit reference to those meetings in expense claims --, to avoid keeping any written evidence of the meetings and agreements and when the documents exist they used code names to refer to the cartel participants, such as "BMW" for SGL, "Pinot" for UCAR and "Cold" for the group of Japanese companies.

À mesure que les dispositifs de défense des banques contre le blanchiment d’argent se sont renforcés, les criminels ont cherché de nouveaux moyens de dissimuler leur argent.
As the money laundering defences of banks have strengthened, criminals have sought new ways of hiding their money.