Vertaling van "blanchiment d'argent utilisées " (Frans → Engels) :

TERMINOLOGIE

blanchiment-argent
silver bleach

infraction préalable au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux | infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux | acte préparatoire au blanchiment d'argent
predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence

blanchiment d'argent | blanchissage d'argent | blanchissage d'argent sale | recyclage d'argent | recyclage d'argent sale | blanchiment de capitaux
money laundering

service de lutte contre le blanchiment d'argent | service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent | organe interne chargé des mesures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent | compliance office | compliance
money laundering body | internal money laundering prevention service | compliance office | compliance

blanchiment d'argent [ blanchiment de l'argent | blanchiment de capitaux | blanchiment de fonds ]
money laundering

blanchiment d'argent [ blanchiment de capitaux | recyclage d'argent sale ]
money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]

blanchiment d'argent | blanchiment de capitaux | blanchiment des avoirs
money laundering

blanchiment d’argent basé sur le commerce | blanchiment de capitaux fondé sur le commerce | blanchiment de capitaux lié aux activités commerciales | TBML [Abbr.]
trade-based money laundering | TBML [Abbr.]

agent de contrôle du blanchiment d'argent | responsable anti-blanchiment
money laundering reporting officer | MLRO [Abbr.]

lutte contre le blanchiment d'argent [ lutte contre le blanchiment de capitaux ]
anti-money laundering [ AML | fight against money laundering ]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

La criminalité est largement utilisée pour financer des activités terroristes[5]. Les groupes terroristes peuvent être directement impliqués dans la criminalité organisée ou liés à des criminels et groupes criminels, dans des domaines tels que le trafic d'armes et de drogues, la traite des êtres humains, ou la fraude financière, le blanchiment d'argent et l'extorsion.
Crime is being extensively used to finance terrorist activities.[5] Terrorist groups may be involved directly in organised crime or affiliated to individual criminals and criminal groups, in areas such as trafficking in weapons and drugs, in human beings, or financial fraud, money laundering and extortion.

Les enquêtes financières, les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et les confiscations d’avoirs restent sous-utilisées.
Financial investigations, anti-money laundering measures and asset confiscation remain underused.

Nous devons actualiser nos méthodes d'enquête pour lutter contre les techniques de blanchiment d'argent utilisées aujourd'hui.
We must bring our investigative methods up to date to fight against today's money laundering techniques.

En termes simples, le blanchiment d'argent désigne les méthodes utilisées par le criminel organisé pour transformer le produit de son activité criminelle en effets légitimes.
Simply put, money laundering refers to the methods used by the organized criminal to transfer the proceeds of their dirty criminal activities into legitimate financial instruments.

AZ. considérant que la falsification des écritures comptables d'une entreprise sert souvent à créer des liquidités non officielles, qu'elle réduit les recettes imposables et peut être utilisée à des fins de corruption ou de blanchiment d'argent, tout en portant atteinte à la concurrence loyale et en diminuant la capacité de l'État à remplir sa fonction sociale;
AZ. whereas the forging of a company's accounting documents often serves to create unofficial liquidity, which reduces the amount of tax payable and can be used for corruption or money laundering, while impinging on fair competition and reducing the capacity of the state to perform its social function;

BA. considérant que la falsification des écritures comptables d'une entreprise sert souvent à créer des liquidités non officielles, qu'elle réduit les recettes imposables et peut être utilisée à des fins de corruption ou de blanchiment d'argent, tout en portant atteinte à la concurrence loyale et en diminuant la capacité de l'État à remplir sa fonction sociale;
BA whereas the forging of a company's accounting documents often serves to create unofficial liquidity, which reduces the amount of tax payable and can be used for corruption or money laundering, while impinging on fair competition and reducing the capacity of the state to perform its social function;

C'est le seul système permettant une surveillance efficace de toute la SE, qui évite qu'elle ne soit utilisée à des fins douteuses, telles que la fraude fiscale ou le blanchiment d'argent sale.
This is the only system that allows effective supervision of the whole SE, so as to avoid the SE being used for doubtful practices such as tax fraud or money laundering.

- extension des dispositions de la directive aux activités menées en dehors du secteur financier, dès lors qu'elles sont susceptibles d'être utilisées de manière abusive à des fins de blanchiment d'argent; dans la mesure où cette extension doit également concerner des professions juridiques, il convient cependant, dans un premier temps, de conduire un dialogue approfondi avec les organismes représentant leurs intérêts dans tous les États membres;
- the provisions of the Directive should be extended to cover non-financial sector activities likely to be misused for money laundering purposes; if, however, legal practitioners are likewise to be included, a wide-ranging dialogue will first have to be conducted with their representative organisations in all Member States in order to secure their endorsement and provide a basis on which to draw up a proposal before the end of 1999;

Ces mesures continueront d'être un élément important des initiatives de lutte contre le blanchiment d'argent; néanmoins, une modalité de déclaration obligatoire de portée plus étendue serait pour la police une source d'information précieuse pour traiter des virements successifs de l'argent à blanchir, alors que des opérations financières complexes sont utilisées pour dissimuler les produits de la criminalité.
Though this will continue to be an important part of anti-money-laundering efforts, broader coverage and mandatory reporting would also provide police with valuable information to address the " layering" stage of money laundering, where complex financial transactions are used to further disguise the proceeds of crime.