Vertaling van "beneficiary's financial institution account identification " (Engels → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

beneficiary's financial institution account identification
rekening van de financiële instelling van de begunstigde

account with bank | beneficiary's financial institution | pay through | pay through bank | payment to
financiële instelling van de begunstigde

beneficiary's financial institution information | pay through information
informatie voor de bank van de begunstigde

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

51. Calls on the MSs to equip their competent authorities to carry out rigorous and through investigations, and put forward sanctions such as suspending or revoking the banking or advisory licences of financial institutions, accountants, law firms or other financial advisors if it has been proven that they have assisted in tax fraud;
51. vraagt dat de lidstaten hun bevoegde autoriteiten in staat stellen rigoureuze en diepgaande onderzoeken uit te voeren, en sancties voorstellen zoals het opschorten of intrekken van de bankvergunning of adviesvergunning van financiële instellingen, boekhouders, advocatenkantoren of andere financieel adviseurs indien is vastgesteld dat deze helpen bij belastingfraude;

Measures would include registration of financial institutions, accounting and reporting to ensure payment, keeping relevant data on financial transactions at the disposal of tax authorities and verifying the correct payment of the tax.
Tot die maatregelen behoren: registratie van financiële instellingen, boekhouding en verslaglegging om de betalingen zeker te stellen, het ter beschikking stellen van relevante gegevens over de financiële transacties aan de fiscus en controle of het juiste bedrag aan belastingen is betaald.

Member States shall prohibit their credit and financial institutions from keeping anonymous accounts, anonymous passbooks or from issuing anonymous electronic payment cards which do not fulfil the conditions listed in Article 10a. Member States shall in all cases require that the owners and beneficiaries of existing anonymous accounts, anonymous passbooks or anonymous payment cards be made the subject of customer due diligence measures as soon as possible and in any event before such accounts or passbooks are used in any way.
De lidstaten verbieden hun kredietinstellingen en financiële instellingen anonieme rekeningen of anonieme spaarboekjes bij te houden of anonieme elektronische betaalkaarten uit te geven die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 10 bis. De lidstaten vereisen in alle gevallen dat de eigenaars en begunstigden van bestaande anonieme rekeningen, anonieme spaarboekjes of anonieme betaalkaarten, zo spoedig mogelijk en in ieder geval voordat dergelijke rekeningen of spaarboekjes op enigerlei wijze worden gebruikt, worden onderworpen aan de vereisten inzake cliëntenonderzoek.

In particular, the Commission shall draw on the latest balance of payments projections for the beneficiary country in question produced by the IMF and other European or multilateral financial institutions and take into account the expected financial contributions from multilateral donors as well as pre-existing deployment of the Union's other external financing instruments in the respective beneficiary country.
Met name dient de Commissie zich te baseren op de laatste, door het IMF en andere Europese of multilaterale financiële instellingen opgestelde betalingsbalansprognoses voor het betrokken land en rekening houden met de verwachte financiële bijdragen van multilaterale donoren en met de reeds bestaande verdeling van de andere externe financieringsinstrumenten van de Unie in het respectieve begunstigde land.

Instead of transferring pensions by bank account and using EU provisions on cross-border payments, as requested by the beneficiaries, payments are being made by cheque issued through a financial institution and mailed to the beneficiary.
In plaats van de pensioenen op een bankrekening te storten overeenkomstig de EU-bepalingen inzake grensoverschrijdende betalingen (zoals de pensioengerechtigden vragen), ontvangen de pensioengerechtigden een per post verstuurde cheque.

a) stringent requirements for identifying clients and enhancement of advisories, including jurisdiction-specific financial advisories, to financial institutions for identification of the beneficial owners before business relationships are established with individuals or companies from these countries;
a) strenge eisen voor het identificeren van klanten en versterking van de adviesorganen, waaronder specifiek op deze landen en gebieden gerichte financiële adviesorganen, bij financiële instellingen, ter identificatie van de werkelijke eigenaars voordat er zakenrelaties worden aangegaan met personen of bedrijven uit deze landen;

On a proposal from Mr Vanni d'Archirafi, the Commission has adopted a draft report to the Council and the European Parliament on the use of rules derogating from the provisions of the Directive on the annual accounts of banks and the consolidated accounts of banks and other financial institutions.1 Derogations may relate to specific aspects of the Directive and to specific institutions, provided that important accounting principles are observed.
De Commissie heeft zojuist op voorstel van de heer Vanni d'Archirafi een ontwerp-verslag aan de Raad en het Europese Parlement goedgekeurd over de gebruikmaking van de afwijkingsmogelijkheden van de richtlijn betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen(1). Deze afwijkingen kunnen voor bepaalde aspecten, bepaalde instellingen en met naleving van de belangrijkste boekhoudkundige beginselen worden verleend.

The Directive obliges credit and financial institutions to require identification of all their customers when beginning a business relationship (particularly the opening of an account or offering safe- deposit facilities), when a single transaction or linked transactions exceed 15,000 Ecus or when they suspect laundering (even where the transaction is below the threshold).
De Commissie heeft inbreukprocedure ten aanzien van Griekenland ingeleid wegens niet-tenuitvoerlegging, doch hoopt dat de richtlijn binnenkort zal worden uitgevoerd op grond van een ontwerp-wet die begin 1995 bij het Griekse parlement zal worden ingediend. De richtlijn verplicht krediet- en financiële instellingen hun cliënten om identificatie te verzoeken wanneer zij een zakelijke relatie aanvangen (met name de opening van een rekening of het aanbieden van kluisfaciliteiten), wanneer een enkele transactie of verbonden transacties meer dan 15.000 ecu bedragen of zij vermoeden dat sprake is van witwassen van geld, ook wanneer het transacties van minder dan 15.000 ecu betreft.