Es werden Maßnahmen zur Feststellung der wahren Identität von Kunden, zur Meldung verdächtiger Transaktionen und zur Einrichtung von Vorsorgesystemen innerhalb der entsprechenden Organisationen definiert.
De richtlijn bevat maatregelen om de ware identiteit van klanten vast te stellen, verdachte transacties te melden en preventieve systemen binnen hun organisaties op te stellen.