Vertaling van "meldungen verdächtige " (Duits → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

Datei der Pfändungs-, Einzugsermächtigungs- und Abtretungsmeldungen und der Meldungen einer kollektiven Schuldenregelung
bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling

verdächtiges Verhalten ermitteln
verdacht gedrag vaststellen | verdachte gedragingen vaststellen | verdacht gedrag identificeren | verdachte gedragingen identificeren

Meldung verdächtiger Transaktionen | Verdachtsmeldung
melding van verdachte financiële transacties | STR [Abbr.]

Tatverdächtiger | Verdächtiger
verdachte

verdächtige Transaktion
verdachte transactie

von Fahrgästen übermittelte Meldungen analysieren
verslagen ingediend door passagiers analyseren

Verdächtiger
persoon op wie een verdenking rust

verdächtig
verdacht

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

(ba) Daten über die Zahl und den Anteil der Meldungen verdächtiger Transaktionen, die zu weiteren Untersuchungen führen, zusammen mit einem Jahresbericht für die verpflichteten Institutionen, in dem der Nutzen dieser Meldungen und die im Anschluss ergriffenen Maßnahmen erläutert werden.
(b bis) gegevens over het aantal en het percentage meldingen van verdachte transacties die tot nader onderzoek hebben geleid, met een jaarverslag aan meldingsplichtige entiteiten over het nut en de follow-up van de door hen gedane meldingen van verdachte transacties;

Während der Operation gingen mehr als 200 Meldungen verdächtiger Transaktionen von Unternehmen ein; 43 Personen wurden festgenommen (danach kam es zu 74 weiteren Festnahmen, d.h. insgesamt 117 Festnahmen).
In het kader van deze operatie meldde de sector meer dan 200 verdachte transacties en werden 43 personen aangehouden (later vonden nog 74 aanhoudingen plaats, wat het totaal op 117 aanhoudingen bracht).

Um eine bessere Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen zu gewährleisten und um insbesondere sicherzustellen, dass Meldungen verdächtiger Transaktionen die zentrale Meldestelle des Mitgliedstaats, für die sie besonders relevant sind, tatsächlich erreichen, sollten in diese Richtlinie stärker detaillierte, weiter reichende und aktualisierte Bestimmungen aufgenommen werden.
Om betere coördinatie en samenwerking tussen fie's te garanderen, en met name te garanderen dat meldingen van verdachte transacties de fie bereiken van de lidstaat waar de melding het meeste nut heeft, moeten in deze richtlijn meer gedetailleerde, verdergaande en geactualiseerde regels worden opgenomen.

(r) ein Marktakteur der zuständigen Behörde auf deren Anforderung gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe c nicht die angeforderten Informationen zu Warenderivaten oder Meldungen über verdächtige Transaktionen übermittelt oder ihr nicht direkten Zugang zu den Händlersystemen gewährt;
(r) het nalaten door een marktdeelnemer om de bevoegde autoriteit informatie te verstrekken in verband met van grondstoffen afgeleide instrumenten, om verslag te doen van verdachte transacties of om rechtstreekse toegang te verschaffen tot de systemen van handelaars, in geval van een verzoek overeenkomstig artikel 17, lid 2, onder c);

Die FIU oder die andere zuständige Behörde dient als einzelstaatliche Stelle für die Entgegennahme und Auswertung der Meldungen verdächtiger Transaktionen, die einen möglichen Bezug zur Finanzierung von Proliferationsaktivitäten aufweisen.
De FIE of een andere bevoegde autoriteit fungeert als nationaal centrum voor de ontvangst en analyse van gemelde verdachte transacties met betrekking tot de mogelijke financiering van proliferatie.

Wenngleich diese Zusammenarbeit von den Mitgliedstaaten unterschiedlich umgesetzt und gehandhabt wird, so erleichtert sie doch die obligatorischen und freiwilligen Meldungen verdächtiger Vorgänge oder Bestellungen und verhindert die frühzeitige Abzweigung erfasster und nicht erfasster Stoffe, während der legale Handel reibungslos funktionieren kann.
Deze samenwerking, die door de lidstaten verschillend wordt uitgevoerd en toegepast, bevordert de verplichte of vrijwillige melding van verdachte transacties of bestellingen en voorkomt in een vroeg stadium misbruik van geregistreerde en niet-geregistreerde stoffen, terwijl de legale handel weinig hinder ondervindt.

In diesem Zusammenhang müssen die Statistiken nicht nur die Anzahl der Meldungen verdächtiger Transaktionen, sondern auch die Weiterbehandlung dieser Meldungen, die Anzahl der untersuchten Fälle und die Anzahl der verfolgten und verurteilten Personen umfassen.
Dans ce contexte, les statistiques doivent couvrir non seulement le nombre de déclarations de transactions suspectes mais aussi le suivi donné à ces déclarations, le nombre d’affaires instruites, ainsi que le nombre de personnes poursuivies et condamnées.

Verdächtige Transaktionen sollten der zentralen Meldestelle (FIU) gemeldet werden, die als nationale Zentralstelle fungiert und deren Aufgabe es ist, Meldungen verdächtiger Transaktionen und andere Informationen, die potenzielle Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung betreffen, entgegenzunehmen, zu analysieren und an die zuständigen Behörden weiterzugeben.
Verdachte transacties dienen te worden gemeld aan de financiële inlichtingeneenheid (FIE), die optreedt als nationaal centrum voor het ontvangen, opvragen, analyseren en het verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van meldingen van verdachte transacties en andere informatie over mogelijk witwassen of mogelijke financiering van terrorisme.

Die Statistiken über die Zahl der Ermittlungen, Strafverfolgungen und Verurteilungen im Anschluss an Meldungen betreffend verdächtige Aktivitäten müssen verbessert werden.
De statistieken over het aantal onderzoeken, vervolgingen en veroordeling naar aanleiding van gemelde verdachte activiteiten moeten worden verbeterd.

Dieses gemeinsame Vorgehen umfasst die operative Zusammenarbeit der zuständigen Behörden einschließlich der Polizei, des Zolls und anderer spezialisierter Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten bei der Verhütung von Straftaten sowie ihrer Aufdeckung und Ermittlung (Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe a) sowie das Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austauschen sachdienlicher Informationen, einschließlich Informationen der Strafverfolgungsbehörden zu Meldungen über verdächtige finanzielle Transaktionen, insbesondere unter Einschaltung von Europol, wobei die entsprechenden Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten zu beachten sind (Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b).
Een dergelijk optreden houdt in operationele samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten, met inbegrip van de politie, de douane en andere gespecialiseerde insanties van de lidstaten belast met de wetshandhaving met betrekking tot het voorkomen, opsporen en onderzoeken van strafbare feiten (artikel 30, lid 1, punt a), alsmede de verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van relevante informatie, met begrip van informatie over meldingen van financiële transacties waarover instanties belast met de wetshandhaving beschikken, met name via Europol, onder voorbehoud van passende bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens (artikel 30, lid 1, punt b)).