Die Richtlinie erfasst unter anderem – wie auch schon die sogenannte „2. Geldwäsche-Richtlinie“ von 2001 - Kasinos und sieht vor, dass die Identität aller Kasinobesucher festzustellen ist, wenn sie Spielmarken in der Höhe von 2000 Euro oder mehr kaufen bzw. verkaufen.
De richtlijn is van toepassing op, onder andere – net zoals dat ook al gold voor de ‘tweede witwasrichtlijn’ uit 2001 – casino’s, en schrijft voor dat de identiteit van alle bezoekers van casino’s die speelpenningen ter waarde van 2 000 euro of meer aan- of verkopen moet worden vastgesteld.
