Bestimmte Datenbanken registrieren auch Empfänger, die verschuldet sind[39], Empfänger, gegen die ein verwaltungsrechtliches Sanktionsverfahren läuft[40] oder die einer verwaltungsrechtlichen Sanktion nachkommen müssen[41], Empfänger, die wegen eines Finanzdeliktes verfolgt werden[42] oder die wegen eines Finanzdeliktes (in erster oder letzter Instanz für schuldig befunden wurden)[43].
In sommige databases zijn tevens begunstigden geregistreerd met schulden[39], tegen wie een procedure voor administratieve sancties loopt[40] of die zijn gelast om een administratieve sanctie te voldoen[41], die worden vervolgd voor financiële overtredingen[42] of die schuldig zijn verklaard voor financiële overtredingen (in eerste of laatste instantie)[43].
