Auffangtatbestand für vereinfachte Sorgfaltspflichten bei der Kundenidentifizierung in Fällen eines geringen Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsrisikos, vorausgesetzt, die Geringfügigkeit des Risikos ist auf der Grundlage technischer Kriterien definiert.
Clausule voor het opvangen van vereenvoudigde zorgvuldigheidsverplichtingen bij de cliëntenidentificatie in gevallen waarbij een gering gevaar op het witwassen van geld of het financieren van terrorisme bestaat. De geringe omvang van het risico is op basis van technische criteria gedefinieerd.