We express our intention to set up, if we have not
already done so, at national level, Financial Intelligence Units according to the definition of the EGMONT Group, as being "
A central, national agency responsible for receiving (and, as permitted, requesting), analysing and disseminating to the competent authorities, discl
osures of financial information: (i) concerning suspected proceeds of crime or (ii) required by national legisl
...[+++]ation or regulation, in order to combat money laundering".Nous déclarons notre intention
de créer au niveau national, si nous ne l'avons pas encore fait, des cellules de renseignement financier conformes à la définition qu'en a donnée le Groupe E
GMONT, à savoir une "Agence centrale nationale chargée de recevoir (et, si possible, de demander), d'analyser et de diffuser aux autori
tés compétentes des informations financières : i) concernant des avoirs suspects d'être des produits du crime ou
...[+++] ii) exigées par des dispositions nationales législatives ou réglementaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent".