Vertaling van "sonstige verdächtige transaktionen " (Duits → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

Meldung verdächtiger Transaktionen | Verdachtsmeldung
melding van verdachte financiële transacties | STR [Abbr.]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Die Untersuchung ergab, dass in allen Fällen ein Zusammenhang mit anderen Straftaten bestand, z.B. Verbreitung von Kreditkartendaten über das Internet, Eindringen in die Datenbanken von Finanzinstituten, sonstige verdächtige Transaktionen, Drogenhandel, Menschenhandel, Dokumentenfälschungen, einschließlich der Kennnummern, und andere Arten von Betrug.
Alle aangehouden personen bleken ook betrokken te zijn bij andere criminele activiteiten, zoals de online verspreiding van creditcardgegevens, inbraak in de databanken van financiële instellingen, andere verdachte transacties, drugshandel, mensensmokkel en vervalsing van documenten zoals identiteitskaarten.

Dabei handelt es sich um nationale Behörden, deren Aufgabe es ist, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und zu bekämpfen. Zu diesem Zweck nehmen sie von Kredit- und Finanzinstitutionen sowie ausgewählten Unternehmen und Berufsgruppen sonstiger Bereiche Meldungen über verdächtige Transaktionen entgegen und analysieren diese.
Dat zijn de nationale autoriteiten die belast zijn met het voorkomen en bestrijden van witwaspraktijken en de financiering van terroristische activiteiten en die meldingen van verdachte transacties ontvangen en analyseren, die worden gedaan door kredietinstellingen en financiële instellingen, en ook door een selectie van bedrijven en professionals voor financiële dienstverlening.

"Finanzinformationen": Informationen über verdächtige Transaktionen, die den zuständigen nationalen Kontaktstellen gemäß der Richtlinie 91/308/EWG mitgeteilt werden, sowie sonstige Informationen, die die Verfolgung von finanziellen Transaktionen ermöglichen, die mit durch diese Verordnung erfassten Unregelmäßigkeiten verbunden sind;
"financiële informatie": informatie over verdachte transacties die de bevoegde nationale meldpunten hebben ontvangen overeenkomstig Richtlijn 91/308/EEG en andere informatie aan de hand waarvan financiële transacties die verband houden met onregelmatigheden waarop deze verordening betrekking heeft, kunnen worden getraceerd;