Diese Richtlinie betraf verschiedene Finanzsektoren wie Banken, Versicherungsgesellschaften usw. und mußte nun auf andere, nicht zum Finanzbereich gehörende Tätigkeitsfelder und Berufsstände, die einer Geldwäsche gegenüber extrem anfällig sind, ausgedehnt werden.
Genoemde richtlijn geldt voor een aantal financiële sectoren, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen enzovoorts, maar zij moet doorgetrokken worden naar activiteiten en beroepen die niet onder de financiële sector vallen maar wel voor het witwassen van geld gebruikt kunnen worden.
